公司基本情况 - 晋西车轴股份有限公司成立于2000年，由晋西机器厂、中国兵工物资华北公司等五家发起人共同发起设立，注册资本为96,780,800元[3] - 公司于2004年4月获中国证监会批准首次公开发行40,000,000股A股，并于2004年5月26日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册地址为山西示范区长治路436号科祥大厦，英文名称为JINXI AXLE COMPANY LIMITED[4] - 截至章程修订时，公司总股本为1,208,190,886股，全部为普通股[9][20] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成（含3名独立董事和1名职工董事），董事长由董事会选举产生[45] - 股东会是公司最高权力机构，有权选举董事、决定重大投资、担保、合并分立等事项[20][45] - 公司设立审计委员会，在监督财务报告、内部控制等方面发挥重要作用[17][23] - 公司实行累积投票制选举董事，保障中小股东权益[35][86] 业务范围与经营战略 - 公司主营业务为铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品的生产销售及相关技术服务[6] - 经营宗旨是以主要产品及关键件为主导，坚持市场导向和科技兴业，目标成为国内高端装备制造一流企业[6] - 经营范围包括进出口业务、设备维修、非标准设备设计制造等多元化业务[6] 重要资本运作 - 2008年非公开发行65,000,000股[7] - 2010年实施10转8的资本公积金转增股本方案[7] - 2013年非公开发行117,272,724股[8] - 2014年实施10转6的资本公积金转增股本方案[8] - 2015年实施10转8的资本公积金转增股本方案[8] 关联交易与对外担保 - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议[49] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%的需股东会批准[20][46] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需履行特殊审批程序[20] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利[14] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事提起诉讼[17] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易[19][42] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知[52][53] - 重大投资决策需组织专家评审，达到总资产10%以上的交易需董事会审议[46][47] - 董事会对总经理等高级管理人员有聘任权，并可决定其薪酬[45] 信息披露与合规要求 - 公司需及时披露股东会决议、关联交易等重大信息[49][50] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，保证信息真实准确[43] - 审计委员会对财务报告有监督职责，可要求公司纠正问题[51]