诉讼核心指控 - 公司联合创始人Benjamin Chow被指控策划系统性欺诈计划 利用名人背书从零售加密投资者处骗取至少5700万美元 [1] - 该计划被指控为“欺诈工厂” 伪装成去中心化金融 利用Solana上的Meteora流动性池协议作为多个代币拉高抛售计划的核心引擎 [2] 欺诈操作手法 - 被告被指控利用技术设置 如白名单和冻结/解冻开关 以微不足道的成本获取代币供应的大部分 然后通过未披露的付费影响者制造人为价格飙升 [3] - 法医分析识别出一个中心协调钱包 反复为部署者钱包提供资金 用于创建代币 提供初始流动性 并为捕获早期供应的狙击钱包融资 [3] - 欺诈剧本涉及六个步骤 包括利用借来的名声编造叙事 通过内部资助账户操纵供应 制造炒作 以及使用资金池控制来暂停公开交易直至内部头寸安全 [5] 具体代币欺诈案例 - 在$LIBRA欺诈案例中 阿根廷总统Javier Milei经过验证的社交媒体账户在2025年2月资金池开放的精确时刻发布了合约地址 引发了零售投资者的抢购 [6] - $LIBRA被宣传为一项爱国的阿根廷复兴计划 承诺为小企业提供资金 [6] - 在启动后数小时内 部署者钱包提取了超过1.1亿美元的USDC稳定币流动性 抽干了代币的基础 导致价格瞬间崩溃 这与Milei的帖子撤回时间吻合 [7] 诉讼寻求的救济 - 诉讼要求追缴所有非法利润 根据RICO法规判处三倍补偿性损害赔偿 并为Meteora的可升级智能合约程序任命合格的独立接管人 [4]

加密货币丑闻事件 - 海登·戴维斯通过$LIBRA模因币策划加密货币骗局 涉及阿根廷总统米莱推广 市值蒸发10亿美元 [4][5][6] - $LIBRA崩盘导致超1万名投资者损失至少2.5亿美元 戴维斯承认提前抛售获利近1亿美元 [6][7] - 模因币本质为高风险投机工具 价格依赖社交媒体传播 内部人士常通过抛售获利 [7][8] 戴维斯商业背景 - 戴维斯早年从事多层次营销 销售能量饮料和奥利奥饼干 大学辍学后经历多次创业失败 [13][14][15] - 2021年家族涉足加密货币 成立凯尔西创投 初期投资加密初创公司 后扩展至营销服务 [16][17] - 戴维斯凭借社交能力成为公司门面 擅长促成高调交易 包括与特朗普家族合作的$MELANIA代币 [19][20][21] 政治关联与市场操纵 - 戴维斯家族通过阿根廷企业家诺韦利接触米莱 促成与加密交易所Cube合作 并获总统公开背书 [21][22][25] - 米莱在X平台推广$LIBRA导致代币价格短期飙升 但随后删除帖子并否认了解项目细节 [25][26] - 戴维斯承认利用内部信息获利 辩称模因币市场为"不受监管的赌场" 米莱将亏损类比赌博风险 [28][29][30] 事件后续影响 - 阿根廷联邦检察官对$LIBRA发起欺诈调查 指控加密企业家付费获取接近米莱的渠道 [11][27] - 律师事务所要求FBI和SEC调查戴维斯 但未获官方回应 [27] - 戴维斯考虑用1亿美元利润支撑$LIBRA价格 但强调行为与其他模因币创始人无异 [31][32]