公司基本信息 - 公司注册名称为纽威数控装备（苏州）股份有限公司 英文名称为Neway CNC Equipment (SuZhou) Co Ltd [2] - 公司住所位于苏州高新区通安浔阳江路69号 邮政编码215153 [2] - 公司注册资本为人民币45,733.338万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 董事长为法定代表人 [2] - 公司统一社会信用代码为91320505608243465X 在苏州市行政审批局注册登记 [1] 股份结构 - 公司所有股份均为普通股 采用记名方式发行 [4] - 公司已发行股份数为45,733.338万股 每股面值人民币1.00元 [5][6] - 公司系由纽威数控装备（苏州）有限公司整体变更设立 原5位发起人以2018年9月30日经审计净资产权益出资 [5] - 首次公开发行人民币普通股8,166.67万股 于2021年8月3日经中国证监会注册 [2] 经营范围 - 公司主营三轴、四轴、五轴及五轴以上联动数控机床、数控系统及伺服装置的研发生产 [4] - 业务涵盖机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件的生产与销售 [4] - 提供产品维修、保养、改造服务及相关技术支持和售后服务 [4] 股份管理 - 股份增减需经股东会决议 方式包括向不特定/特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等 [6] - 股份回购仅限于减资、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转债转换及维护公司价值等情形 [7] - 回购股份需通过集中交易方式进行 持有总数不得超过已发行股份总额10% 三年内须转让或注销 [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制权及剩余财产分配权 [11] - 股东需遵守不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事/高管侵权行为提起诉讼 [13] 控股股东规范 - 控股股东需维护公司利益 不得占用资金、强令违规担保、从事内幕交易或损害公司独立性 [16] - 质押公司股票需维持控制权和经营稳定 转让股份需遵守限制性规定及承诺 [16][17] - 实际控制人不担任董事但执行公司事务的 需遵守董事忠实勤勉义务规定 [17] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 职权包括选举董事、审批利润分配、增减注册资本、发行债券、修改章程等 [17] - 股东会分为年度和临时会议 临时会议在董事不足、亏损达股本1/3、10%以上股东请求等情形下召开 [22] - 股东会可采用现场与网络投票结合方式 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [27][28] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成 其中3名为独立董事 设董事长1名 [45] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 需满足劳动关系存续、代表职工诉求等条件 [46] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、制定经营计划、设置内部机构及聘任高管等 [47] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在任职、持股、业务往来或服务关系等情形 [51][52] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验 履行参与决策、监督利益冲突、提供专业建议等职责 [53] - 独立董事可行使聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利及发表独立意见等特别职权 [54] 关联交易管理 - 关联交易需经股东会、董事会或总经理批准 根据交易金额及占比适用不同审批权限 [20][21] - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 超过1%总资产或市值的交易需提交股东会审议 [21] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需经董事会审议后提交股东会批准 [21]