增加日常关联交易基本情况 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过增加2025年度日常关联交易额度450万元人民币 [1] - 本次新增关联交易额度无需提交股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易基于公平自愿原则，定价合理公允，不影响公司独立性和财务状况 [2] 关联交易预计类别和金额 - 向关联人销售产品类别中，上海宾得澳华医疗器械有限公司原预计金额1200万元，增加后预计额度1200万元，占同类业务比例1.68%，2025年1-6月累计发生金额221.02万元，上年度实际发生金额969.74万元 [2] - 杭州康锐医疗设备有限公司新增关联交易额度450万元，增加后预计额度1750万元，上年度实际发生金额974.60万元，增加原因为业务需求量增加 [2] - 关联人租赁类别中，杭州富阳冯氏金属制品有限公司原预计金额47.5万元，增加后预计额度47.5万元，占同类业务比例11.75%，2025年1-6月累计发生金额5.30万元，上年度实际发生金额44.07万元 [2] - 合计日常关联交易原预计金额1347.5万元，新增450万元后总额达1797.5万元，2025年1-6月累计发生479.83万元，上年度实际发生1018.67万元 [2] 关联人基本情况和关联关系 - 上海宾得澳华医疗器械有限公司为公司参股子公司，公司持股33.33%，HOYA株式会社持股66.67%，注册资本100万美元，截至2024年底总资产1712.09万元，净资产1351.48万元，营业收入1629.48万元，净利润未披露具体数值 [3] - 杭州康锐医疗设备有限公司由曹军持股70%、赵笑峰持股30%，注册资本600万元人民币，截至2024年底总资产3402.23万元，净资产2006.87万元，营业收入1747.21万元，净利润257.94万元（未经审计） [3] - 杭州富阳冯氏金属制品有限公司由赵笑峰持股99%、赵笑军持股1%，注册资本500万元人民币，截至2024年底总资产749.32万元，净资产534.31万元，营业收入44.49万元，净利润为负值 [4] - 上述关联人依法存续且经营正常，具备良好履约能力，交易将签署合同并严格按约定执行 [4] 日常关联交易主要内容 - 本次增加日常关联交易主要为向关联方销售产品，交易价格遵循公允定价原则，根据产品规格型号和客户定制需求结合市场价格协商确定 [5] - 交易价格参考同类业务市场价格，定价公允合理，按实际发生金额结算 [5] - 公司及子公司将在董事会审议通过后，根据业务开展情况与关联方签署具体交易合同或协议 [5] 日常关联交易目的和影响 - 新增日常关联交易额度为公司正常经营活动所需，有利于促进相关业务发展 [5] - 交易将按实际业务情况签订协议，价格秉承公平合理原则，参照市场化公允价格和行业惯例由双方协商确定 [5] - 公司业务、人员、财务、资产等方面独立，主要业务不会对关联方形成依赖，交易不影响公司独立性 [5]