公司预重整及关联交易安排 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院启动预重整程序 并指定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人[4] - 公司通过重整投资人招募程序确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体 其中湖南醇投实业发展有限公司作为重整产业投资人[4] - 湖南醇投及湖南新合新生物医药有限公司与公司及临时管理人签署预重整投资协议 待重整完成后将取得公司实际控制权[4] 2025年度日常关联交易预计 - 公司预计2025年度与湖南醇投、湖南新合新及其关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币1.1亿元 包含技术咨询服务和共益债借款两类交易[5] - 技术咨询服务类关联交易预计金额20万元 定价根据市场价格协商确定 年初至协议签订日已发生金额20万元[5] - 共益债借款类关联交易预计金额1亿元 年利率不超过7% 年初至协议签订日已发生金额1,800万元[5] 关联方基本情况 - 湖南醇投实业发展有限公司成立于2021年10月20日 注册资本5,000万元人民币 由刘喜荣持股90%并实际控制 经营范围为商务咨询、化工技术研发及产品销售等[6] - 湖南新合新生物医药有限公司成立于2013年3月22日 注册资本5,820.3349万元人民币 湖南醇投持股16.4989%为其第一大股东[7] - 两家关联方均非失信被执行人 且与公司在签署预重整投资协议前不存在关联关系或一致行动关系[6][7][9] 股东会议程及表决机制 - 公司将于2025年9月2日召开股东会审议新增关联关系及2025年度日常关联交易预计议案[1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行[2] - 议案需获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过 且需对中小投资者表决单独计票[3]

新增关联关系及日常关联交易 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院决定启动预重整，并指定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人 [1] - 共有2家产业投资人提交《重整投资方案》，确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，其中湖南醇投实业发展有限公司为重整产业投资人 [1] - 湖南醇投、湖南新合新与公司及临时管理人签署《预重整投资协议》，待重整完成后将取得公司实际控制权 [2] 2025年度日常关联交易预计 - 预计2025年度公司与湖南醇投、湖南新合新及其关联公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币1.1亿元 [2] - 关联交易类型包括"技术咨询服务"和"共益债借款"，其中技术咨询服务预计金额20万元，共益债借款预计金额1亿元 [2][3] - 共益债已发生金额1,800万元，为湖南醇投指定湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司旗下企业第一次转款金额 [3] 关联交易审议程序 - 公司于2025年8月15日召开第九届董事会第四十四次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，表决结果为6票同意 [2] - 该议案由独立董事专门会议审议通过并提交董事会，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [2] 关联方基本情况 - 湖南醇投实业发展有限公司成立于2021年10月20日，注册资本5,000万元人民币，刘喜荣持股90%为公司实际控制人 [4] - 湖南醇投系湖南新合新第一大股东，持股比例为16.4989% [4] - 湖南新合新生物医药有限公司成立于2013年3月22日，注册资本5,820.3349万元人民币，法定代表人刘喜荣 [6] 关联交易影响 - 关联交易为公司日常经营所需，属于正常商业行为，对公司生产经营活动具有积极影响 [8] - 关联交易遵循公平、公正原则，按照市场化原则公允定价，不会损害公司及中小股东利益 [8] - 公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，相关交易不会对公司独立性构成影响 [9]