公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月12日9点00分在北京银行总行三层新闻发布厅召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][4] - 本次会议将审议两项议案，其中议案2为特别决议议案，两项议案均对中小投资者单独计票 [5][6] 董事会决议与人事提名 - 公司董事会于2026年1月27日召开会议，应到董事13名，实到12名，会议通过决议合法有效 [21] - 董事会全票通过提名关文杰先生为董事候选人，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准 [22][24] - 关文杰先生拥有文学硕士及高级会计师职称，现任北京银行党委书记，此前长期在银行业担任高级管理职务，包括华夏银行行长等职 [30] 资本补充计划 - 董事会全票通过发行资本补充工具的议案，发行规模不超过人民币600亿元 [26][28] - 拟发行工具类型包括减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具，分别用于补充其他一级资本和二级资本 [26] - 发行决议有效期自股东会批准之日起至获得监管批准后24个月止，具体发行方案授权高级管理层办理 [26][27]

核心资本补充计划 - 计划发行总额不超过7000亿元人民币等值的资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具 其中资本工具不超过4500亿元人民币等值 总损失吸收能力非资本债务工具不超过2500亿元人民币等值 [2] - 资本工具包括减记型无固定期限资本债券和减记型合格二级资本工具 用于补充其他一级资本和二级资本 总损失吸收能力非资本债务工具用于补充总损失吸收能力 [2][3] - 发行市场涵盖境内外 无固定期限资本债券存续期与公司持续经营期一致 合格二级资本工具期限不少于5年 总损失吸收能力非资本债务工具期限不少于1年 [2][3] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案为向全体普通股股东派发现金股息486.05亿元人民币 每10股派发现金股息1.858元人民币 分红比例为30.0% [7] - 利润分配方案需经股东大会审议批准后由高级管理层具体实施 [7] 半年度报告与风险管理 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 业绩公告 财务报告已经董事会审计委员会审核通过 [6] - 通过2025年上半年全面风险管理报告 信用风险损失准备计提情况报告 以及市场风险 合规管理办法的2025年版更新 [5][6] - 通过2025年恢复与处置计划更新情况报告和预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告 [6] 公司治理与人事变动 - 聘任薄银根先生担任联席公司秘书 其自2025年7月起出任董事会办公室主任 赵明璟先生继续担任联席公司秘书以协助职责 [4][5] - 通过《中国建设银行规章制度管理办法（2025年版）》和执行董事及高级管理人员2025年度绩效评价方案 [4][7][8] - 审议通过关于消费者权益保护工作开展情况及关联交易的相关议案 [8]