公司基本信息 - 公司中文名称为冰山冷热科技股份有限公司 英文名称为Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd [2] - 公司住所位于大连经济技术开发区辽河东路106号 邮政编码116630 [2] - 公司董事长为法定代表人 法定代表人辞任需在30日内确定新代表人 [2] - 公司系1993年12月18日注册成立的股份有限公司 由大连冰山集团有限公司作为发起人以募集方式设立 [4] - 公司首次公开发行人民币普通股30,000,000股 于1993年12月8日在深圳证券交易所上市 [4] 注册资本与股份结构 - 公司注册资本为人民币843,212,507元 全部划分为等额股份 [8] - 股份总数843,212,507股 每股面值1元 包括人民币普通股601,712,507股和境内上市外资股241,500,000股 [8][9][10] - 公司发行的股份均为普通股 分为A股和B股 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管 [9] - 任何投资者持有公司股份达5%时需在3个工作日内履行报告和公告义务 [10] 经营范围与方式 - 公司经营范围涵盖制冷制热设备研发制造、工程设计与施工、技术进出口等业务 [7] - 经营方式包括加工制造、批发零售、进出口、投资、租赁和服务等 [7] - 公司可根据业务发展需要调整经营范围和方式 需经章程修改和变更登记 [7] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 董事会由9名董事组成（含1名职工董事） 设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人 [45] - 独立董事需符合专业资格要求 连任时间不得超过六年 [42][53] - 董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会 审计委员会由5名董事组成（含3名独立董事） [45][56][57] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制 总经理由董事会聘任 任期三年 [58] 股份交易与回购 - 公司股票可依法转让 但董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25% [13] - 公司可在特定情形下回购股份 包括股票收盘价低于最近一期每股净资产等条件 [16] - 回购股份需经董事会或股东会决议 回购总额不得超过已发行股份的10% [16][18] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、利润分配权、信息查阅权等权利 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [19] - 控股股东需维护公司独立性 不得利用关联交易损害公司利益 [23][24] - 公司不得为非法人单位或个人提供担保 对外担保需经董事会和股东会严格审批 [5] 财务与审计 - 公司需编制资产负债表及财产清单 减少注册资本时需通知债权人并公告 [14][15] - 审计委员会负责审核财务信息 监督内外部审计工作 每季度至少召开一次会议 [57] 公司章程效力 - 章程为公司组织和行为的最高准则 对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 [6][7] - 章程修改需经股东会审议 2025年第一次临时股东大会将审议本章程 [1]