董事会决议公告 - 公司九届三十八次董事会会议于2025年7月11日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长房永斌主持[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效[1] 期货交割库业务 - 董事会审议通过关于统筹开展集团期货交割库业务的议案，同意公司申请成为上海期货交易所全部商品期货品种的集团交割中心[1] - 涉及商品期货品种包括铜、铝、氧化铝、铅、锌、镍、锡、白银、螺纹钢等17个品类[1] - 公司将承担与上期所合作协议及业务规则项下的全部责任，包括在集团成员无法交付符合要求的货物时作为交割中心承担全部责任[1] - 具体商品品种、库容及集团成员以最终签署的《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》约定为准[1] 提质增效行动方案 - 董事会审议通过《中储发展股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》[2] - 方案详情刊登在中国证券报、上海证券报和上交所网站[2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为赞成票11人，反对票0，弃权票0[1][2] - 期货交割库业务议案无需提交股东大会审议[2]