董事会决议 - 上港集团第三届董事会第五十六次会议以通讯方式召开，11名董事全票通过《关于上港物流为下属全资子公司上港保税出具担保函的议案》[1][9] - 会议审议通过由上港物流为上港保税申请国际铜期货交割库资质提供连带责任担保，担保期限覆盖合作协议存续期及届满后三年，担保函有效期自董事会通过后两年内[2][18] 担保事项详情 - 担保金额为人民币7.97亿元，基于上港保税申请的1万吨国际铜期货库容满负荷情况及市场价格峰值测算的潜在货损赔偿上限[3][7][14] - 本次担保前，上港集团及上港物流已为上港保税累计提供担保余额15.09亿元[7] - 担保范围涵盖期货商品入库、保管、出库、交割等全业务流程的违约责任及能源中心实现债权的相关费用[14][18] 被担保人财务数据 - 上港保税2024年末总资产3146.76万元，净资产3112.61万元，全年净利润60.96万元（经审计）[13] - 2025年一季度末总资产增至3355.51万元，净资产3153.47万元，当期净利润40.86万元（未经审计）[13] 行业与业务背景 - 上港保税现有国际铜期货交割资质协议将于2025年6月30日到期，本次申请延续资质并维持1万吨库容，存放于上海自贸区临港新片区[8] - 能源中心要求交割仓库需由母公司出具担保函，上港物流通过动态投保覆盖货值、完善风控体系等措施降低担保风险[16] 公司整体担保情况 - 截至公告日，上港集团及控股子公司对外担保总额297.71亿元，占2024年末净资产的22.33%，其中对控股子公司担保占比20.09%[18] - 公司未发生逾期担保，且本次担保不涉及关联交易或需股东大会审议事项[10][12]

董事会决议 - 上港集团第三届董事会第五十六次会议于2025年6月23日以通讯方式召开 全体董事一致通过议案 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月13日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 担保事项 - 董事会同意上港物流为下属全资子公司上港保税向上海国际能源交易中心申请国际铜期货指定交割库资质出具担保函 [1] - 担保覆盖国际铜期货库容1万吨 担保范围包括商品入库 保管 出库 交割等全部业务责任 [1] - 担保期限与合作协议同步生效 覆盖存续期及届满后三年 担保函出具有效期自董事会通过后两年内 [1] 财务影响 - 按满库容及国际铜市场单价峰值测算 上港物流可能承担的或有经济赔偿责任金额约为人民币7.97亿元 [2] - 担保函涉及责任包括违约责任 损害赔偿及能源中心实现债权的必要费用 [1] 表决结果 - 议案获得11票同意 0票弃权 0票反对 [2]