募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2309万股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除发行费用后净额为3.40亿元，资金已于2020年7月17日划转至专用账户 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2020）6-43号）确认募集资金到账情况 [1] 募投项目调整情况 - 终止"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金，相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过 [3] - "轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目"和"研发中心项目"结项，节余资金转投"基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目"，该议案经2024年年度股东大会审议通过 [3] 新增实施主体安排 - 新增全资孙公司北京捷安申谋科技作为"AI职教平台建设项目"实施主体，通过无息借款方式分期拨付募集资金 [3][4] - 北京申谋注册资本3000万元，成立于2015年，主营仿真训练系统开发及计算机技术服务，系公司全资下属公司 [5] 募集资金专户管理 - 北京申谋将开立专项账户用于AI职教平台项目资金存放，严格遵循深交所监管规则及公司《募集资金管理制度》 [5][6] - 公司董事会授权管理层办理专户开立及监管协议签署事宜 [7] 决策程序履行 - 第五届董事会第十六次会议审议通过新增实施主体及专户设立议案，因未改变资金用途无需股东大会批准 [8] - 第五届监事会第十四次会议认为该调整符合监管规定且不存在损害股东利益情形 [9] 保荐机构意见 - 民生证券确认本次调整已履行必要审批程序，符合深交所及证监会相关法规要求 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月6日通过电话、电子邮件等方式发出通知并召开 [1] - 会议由监事会主席杜艳齐主持，应出席监事3人，实际参会3人，其中杜艳齐、张俊以通讯表决方式出席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以现场及远程通讯表决方式审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 [1] - 议案涉及募投项目"基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目"，增加实施主体并新设募集资金专户 [1] - 监事会认为该事项符合公司经营管理需要，有利于项目推进，未改变募集资金用途或损害股东利益 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募投项目调整内容 - 调整项目为基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目，新增实施主体及募集资金专户 [1] - 调整符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理规定，且符合公司及全体股东利益 [1]

业绩表现 - 2024 年实现营业收入 38,388.05 万元，同比增长 7.84%；归属于上市公司股东的净利润 5,493.25 万元，同比增长 9.12%；归属于上市公司股东的扣非净利润 5,276.71 万元，同比增长 11.15% [3] - 2025 年第一季度营业收入增长 4.85%，归属于上市公司股东净利润下降 41.61% [4] 费用与成本 - 2024 年加强市场推广费、业务招待费投入管控，销售费用下降较多 [2] - 2025 年第一季度因总部基地和募投项目转固计提折旧增加，2024 年股权激励计划开始摊销成本，导致净利润下降 [4] 业务指标 - 2024 年通过库存管理制度建设和信息化水平提升，将库存转化作为绩效考核指标，提升存货管理效率和质量，未来继续加强销售、供应链协同，坚持“以销定产”“以产定购” [2] - 2024 年安全作业仿真实训系统毛利率下降 13.74%，原因是应急安全仿真业务市场需求变化，产品调整后硬件占比高、软件附加值降低 [3] 公司转型 - 实施“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”，向职教数字化服务商转型，提供全流程数字化教育解决方案和智能化升级服务，构建“AI 工具 + 数据服务 + 生态协同”商业模式 [5] 竞争格局 - 竞争格局未有大的变化，陆续有新竞争者加入，公司凭借 20 余年行业经验，了解客户需求，拥抱新技术巩固自身护城河 [6] 行业前景 - 公司对行业未来发展前景充满信心，国家出台政策推动职业教育数字化转型，给公司带来更多机会 [7][8] 盈利驱动因素 - 行业政策推动职业教育数字化转型，公司有丰富行业经验和技术服务能力 [8] - 利用人工智能技术变化，分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合，实现商业模式升级，同时推进各项管理和人才队伍建设 [8] 人工智能影响 - 人工智能特别是大模型触发行业变革，使教学从“标准化操作”转向“问题导向的创新能力培养”，加速实训平台技术迭代，推动行业迈入智能化、数字化生态模式 [9] 市值管理 - 坚持做好主营业务，2024 年营业收入 3.84 亿元，较上年增长 7.84%；净利润 0.55 亿元，较上年增长 9.12% [10] - 坚持积极分红政策，2024 年每 10 股派现 3.5 元转增 4 股，上市五年累计现金分红 18,335 万元 [10] - 坚持提升技术研发能力，布局职教垂类大模型、AI 职教人才培养平台和机器人教师，向职教数字化服务商转型 [11] - 坚持充分、合规信息披露，通过多种形式加强与投资者互动交流 [11][12] - 2024 年初实施回购方案和董高增持等措施维护市值，可借鉴优秀公司经验策划并购重组等举措 [12]