公司治理结构修订 - 公司对《公司章程》进行全面修订 旨在完善公司治理结构并提升运营效率 [1] - 修订内容涵盖公司组织与行为规范 股东与股东大会 董事会及高级管理人员职责等多方面 [1] - 此次修订是公司适应市场变化和发展需求的重要举措 为长期稳定发展奠定基础 [3] 股东权益与会议机制 - 明确维护公司 股东 职工和债权人的合法权益 将职工权益纳入其中 [2] - 将"股东大会"表述多处改为"股东会" 并对股东会召开情形 提案与通知等规定进行优化和补充 [2] - 新增股东会决议不成立的情形 并规范控股股东和实际控制人的行为 [2] 董事会与管理层职责 - 董事会组成表述调整 明确董事长和副董事长选举方式 并对董事会职权 议事规则进行修订 [2] - 新增独立董事 董事会专门委员会的详细规定 [2] - 对高级管理人员的定义 任职情形 职责 辞职等规定进行调整 明确其忠实和勤勉义务 [2] 公司运营与财务规范 - 公司经营范围有所调整 删除了珠宝首饰批发 零售及金银制品销售等项目 [2] - 对财务报告报送时间和要求 公积金使用 利润分配政策 内部审计制度等进行修订 [2] - 对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等相关规定进行了细化 [2] 章程细节与合规更新 - 注册登记机关由"汕头市工商行政管理局"更新为"汕头市市场监督管理局" [2] - 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担等内容 [2] - 对公司通知发出形式 送达日期等规定进行完善 并明确了刊登公告的媒体 [2]

业绩预告 - 公司2025年上半年营业收入预计为7,825.93万元，比上年同期增长104.45%—117.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元–1,600万元，比上年同期下降190.50%—481.00% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损800万元–1,600万元，比上年同期下降177.33%—454.67% [1] - 基本每股收益预计亏损0.02元/股–0.05元/股，上年同期亏损0.01元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司门诊部有限公司2025年1-6月营业收入合计约3,300万元 [1] - 投资有限公司同比大幅度减亏，但仍有一定程度的亏损，公司需按持股比例确认投资损失 [1] - 公司新升级IP形象逐步应用于产品、包装等，对老产品加快促销处理以回笼资金 [1] 财务数据说明 - 本业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计 [1] - 具体数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]