公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，全体6名董事出席并审议通过三项议案 [10][11] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制合规且内容真实准确 [11][12] - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告，确认其反映实际情况 [14] 境外投资计划 - 公司计划以自有资金在中国香港设立全资持股子公司，并通过其在澳大利亚设立全资子公司，总投资额不超过人民币1.6亿元 [15][20] - 澳洲子公司将专注于工业机械设备（尤其是煤机及工程机械）备件及后市场运维服务业务 [15][22] - 投资金额占公司2024年度经审计净资产153,375.65万元的10.43%，属于董事会审批权限内无需股东大会审议 [20] 境外投资战略背景 - 澳大利亚为全球最大煤炭出口国之一，年煤炭出口量超4亿吨，煤机设备后市场规模超100亿澳元，其中设备维护和备件供应占比约40% [25] - 本地化运营可缩短备件交付周期，降低关税及运输成本，提升国际品牌曝光度和服务效率 [25][26] - 通过对接澳大利亚先进技术标准与安全管理经验，推动公司服务能力迭代升级，并形成海外研究与培训中心 [27] 募集资金管理 - 公司2024年IPO募集资金净额为52,571.23万元，发行1,900万股，发行价每股32.00元 [34][36] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额达41,900万元，获得投资收益301.13万元 [37] - 募集资金专户设立4个账户，并签订三方及四方监管协议以规范资金使用 [34] 经营与财务状况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化，无重大影响事项 [8] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更 [5][6] - 公司不进行利润分配，包括现金红利、送红股及公积金转增股本 [3]