公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，全体6名董事出席并审议通过三项议案 [10][11] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制合规且内容真实准确 [11][12] - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告，确认其反映实际情况 [14] 境外投资计划 - 公司计划以自有资金在中国香港设立全资持股子公司，并通过其在澳大利亚设立全资子公司，总投资额不超过人民币1.6亿元 [15][20] - 澳洲子公司将专注于工业机械设备（尤其是煤机及工程机械）备件及后市场运维服务业务 [15][22] - 投资金额占公司2024年度经审计净资产153,375.65万元的10.43%，属于董事会审批权限内无需股东大会审议 [20] 境外投资战略背景 - 澳大利亚为全球最大煤炭出口国之一，年煤炭出口量超4亿吨，煤机设备后市场规模超100亿澳元，其中设备维护和备件供应占比约40% [25] - 本地化运营可缩短备件交付周期，降低关税及运输成本，提升国际品牌曝光度和服务效率 [25][26] - 通过对接澳大利亚先进技术标准与安全管理经验，推动公司服务能力迭代升级，并形成海外研究与培训中心 [27] 募集资金管理 - 公司2024年IPO募集资金净额为52,571.23万元，发行1,900万股，发行价每股32.00元 [34][36] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额达41,900万元，获得投资收益301.13万元 [37] - 募集资金专户设立4个账户，并签订三方及四方监管协议以规范资金使用 [34] 经营与财务状况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化，无重大影响事项 [8] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更 [5][6] - 公司不进行利润分配，包括现金红利、送红股及公积金转增股本 [3]

股票交易异常波动情况 - 公司A股股票交易价格连续3个交易日出现异常波动 符合深圳证券交易所交易规则规定的异常情形 [1] 公司核查情况说明 - 经核查实际控制人及公司内部 确认不存在对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息 [1] - 公司确认不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] 信息披露状况 - 公司董事会确认不存在应予以披露而未披露的事项或相关筹划商谈意向协议 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 所有信息以指定媒体刊登为准 [3][4] 信息保密管理 - 未公开的定期报告数据仅向审计会计师事务所 法律服务律师事务所及履行持续督导责任的保荐机构提供 [2] - 公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序 未发现信息泄露情况 [2]

股东会基本情况 - 本次股东会为郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 现场会议于2025年7月14日在郑州速达工业园区会议室举行，网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15至15:00 [3] - 出席股东及代理人共44名，代表具有表决权股份46,994,234股，占公司总表决权股份的61.8345%，其中现场出席6名代表33.2209%股份 [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过：同意46,979,334股(99.9683%)，反对14,900股(0.0317%)，中小股东同意率79.5610% [5] - 公司治理制度修订案均获高票通过，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等，同意比例均达99.9683%，中小股东支持率76.4060% [7][8] - 《对外投资决策制度》修订案出现0.0255%弃权票(12,000股)，中小股东同意率63.1001%，弃权率16.4609% [11] - 《持股及变动管理制度》修订案表决结果与对外投资制度类似，中小股东反对率20.4390% [12] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程要求，由第四届董事会第十次会议决议召开并履行公告程序 [2][3] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式，经统计后所有议案均形成有效决议 [4][13] - 见证律师确认会议程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [13][14]

纪要涉及的公司 郑州苏达工业机械服务股份有限公司（苏达股份）[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年经营成果**：营收11.67亿元，净利润1.4亿元，经营活动现金流量金额1.6亿，分红每10股分4.06元，累计分红率30%[2][5] - **产能与服务网络**：2024年7月朔州再制造维修中心投厂，扩大产能，增强本地化服务能力，形成五个再制造维修中心联动服务网络；长治再制造维修中心厂房主体完工，预计2025年下半年投产[2][7] - **新产品开发**：自主研发的高端背景产品及新型安全防护类产品小量稳定增长；定制化和模块化设计的高端矿用油缸、非标阀块、安全防护装置等新型产品销售额突破千万；非煤营业收入增长至9700万元[3][5] - **客户拓展**：新开发中国兰花集团等约60个新客户，与山西鹏飞集团签订战略合作协议，新客户实现销售收入1.4亿元[6] - **荣誉资质**：获得国家级绿色制造工厂、高新技术企业、河南省中小企业数字化转型标杆等多项荣誉；再制造产品获液压支架安全标志证书[6] - **技术研发**：累计申请并通过专利91项，其中发明专利12项，实用新型专利79项；申报通过中央引导地方专项研发课题；研发出不锈钢焊丝材料在钢体内壁融合的应用[6][7] - **人才发展**：2024年累计培训2000余人次，引进人才161人，其中销售人才10人，技术研发5人，本科以上学历占26.45%[7][8] - **数字化转型**：上线电子会计档案等多个数字化项目，实现全面数字化转型，达到中小企业数字化转型三级水平，获国家计算机软件著作权登记证书[8] - **未来发展战略**：抓住煤矿智能化和循环经济机遇，结合液压支架维修再制造与智能化技术改造；增加研发投入，实行供应研究与产品开发并行；拓展工程机械和农业机械工业服务领域；发展二手设备租售业务；增加生产设备和工艺投入；拓展非煤板块业务[4][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年国际政治经济环境复杂，国内煤炭价格下降，煤企利润减少，行业竞争加剧[2] - 公司与晶能控股、罗安化工等头部企业交流沟通，布局全寿命周期管理战略，以差异化服务增强客户粘性，支持煤炭行业转型需求[3] - 公司子公司申报的液压支架用油缸的熔覆再制造技术研究及推广课题入选中央引导地方专项研发课题[3] - 公司鼓励员工自我学习，新购各类书籍145本，建立内部图书馆[7]