募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元 [1] - 募集资金于2021年12月14日完成验资，保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券）划转认股款，信永中和会计师事务所出具验资报告（XYZH/2021SZAA20355号） [1] 2025年半年度募集资金使用及结余 - 2025年上半年募投项目"新型显示和智能穿戴产品智造项目"支出2,837.65万元，使用闲置募集资金购买理财产品金额为5,500万元，收回前期理财本金23,260万元 [2] - 累计收到理财收益210.21万元，银行存款利息收入7.67万元，截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为18,090.28万元，其中募集资金专户余额15,336.91万元，其余存放于理财专用账户 [2] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，依据《上市公司监管指引第2号》等法规规范募集资金存储、审批、使用、管理及监督 [2] - 公司及全资子公司中山联合光电显示技术有限公司与兴业银行中山分行、东莞银行中山分行签订《募集资金三方监管协议》 [3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况 [5] - 公司于2022年1月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计3,689.12万元，其中自筹资金投入3,526.24万元 [5] - 向特定对象发行股票项目不存在超募资金，报告期内无结余募集资金使用 [5] 闲置募集资金现金管理 - 公司分别于2022年10月、2023年10月、2024年10月审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过33,000万元、32,000万元、25,000万元，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5][6][7] - 资金可循环滚动使用，监事会、独立董事及保荐机构均发表明确同意意见 [5][6][7] 募投项目实施情况 - 公司于2023年7月审议通过将"新型显示和智能穿戴产品智造项目"建设周期由30个月延长为48个月，达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日 [10] - 2024年10月审议通过将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日，项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未变更 [10] - 报告期内募投项目实施地点无变化，未发生变更募集资金投资项目的情况 [8][11] 募集资金使用披露 - 公司严格按照《上市公司监管指引第2号》等规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况 [11] 日常关联交易预计 - 公司及合并报表范围内的子公司拟与东莞市长益光电股份有限公司、广东鲲鹏智能机器设备有限公司、广东灵锶智能科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币4,100万元，占公司2024年度经审计净资产的2.55% [22][51] - 关联交易预计额度有效期至2025年年度董事会召开之日止，交易价格参照市场公允价格定价 [22][51] 产业基金存续期延长 - 公司参与投资的中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）存续期将于2025年9月3日届满，经全体合伙人同意延长至2028年9月3日（即存续期由7年延长至10年），各合伙人原出资金额、持股比例保持不变 [24][32][44] - 基金延期基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判，有利于寻求更合适时机和方式退出已投项目，保障各合伙人投资利益最大化 [24][47] 关联方基本情况 - 东莞市长益光电股份有限公司注册资本8,000万元，主要从事光学仪器制造、销售等 [52] - 广东鲲鹏智能机器设备有限公司注册资本3,000万元，主要从事智能机器人研发、销售等 [53] - 广东灵锶智能科技有限公司注册资本3,350万元，主要从事智能机器人研发、销售等 [55] 关联关系说明 - 长益光电为公司关联法人，因公司拟以发行股份方式收购其100%股份，交易对方与公司实际控制人龚俊强签署《表决权委托与一致行动协议》 [55] - 鲲鹏智能为公司关联法人，因公司董事长及实际控制人龚俊强系其董事长及控股股东 [56] - 灵锶智能为公司关联法人，因公司董事长及实际控制人龚俊强系其董事长 [56]