公司基本情况 - 安徽华骐环保科技股份有限公司于2021年1月20日首次公开发行股票并在创业板上市，证券代码为300929 SZ [1][2] - 公司注册地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路409号，主要办公地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦 [2] - 公司实际控制人为安徽工业大学，法定代表人为王健，董事会秘书为金燕 [2] 保荐工作概述 - 国元证券作为保荐机构，负责华骐环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐工作，持续督导期至2024年12月31日止 [1][2] - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合交易所及证监会的审核工作 [2][3] - 持续督导期内，保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括审阅信息披露文件、关注募集资金使用情况等 [3][5] 公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入35,056 75万元，同比下降18 42%，归母净利润648 09万元，同比下降85 21% [4] - 2024年公司实现营业收入27,941 52万元，同比下降20 30%，归母净利润-4,173 16万元，较上年同期下降743 93% [4] - 业绩下降主要受政府投资减缓、污水治理行业业务下降、市场竞争加剧、订单交付延迟、折旧计提增加、政府补助减少等因素影响 [4] 募集资金使用情况 - 公司变更"智能化污水处理设备产业化项目"实施地点及调整实施进度，预计完成时间从募集资金到位后18个月调整至取得土地使用权后12个月 [4] - 该项目于2024年4月30日达到预定可使用状态，2024年度实际效益为-525 23万元，未达到预期效益1,395 23万元 [4] - 截至2024年12月31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [6] 信息披露与规范运作 - 保荐机构认为持续督导期内发行人信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [5] - 公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [6]

控股股东一致行动人减持计划 - 控股股东一致行动人刘光春、兰萍计划减持不超过1,321,300股，占总股本1% [1] - 刘光春持有3,346,426股（占比2.53%），兰萍持有264,000股（占比0.20%） [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间在公告披露后15个交易日起3个月内 [1] 公司股权结构与控制权 - 公司股权相对分散，八名股东与安工大资产签署投票权委托协议以加强控制权稳定性 [2] - 委托协议涉及经营方针、重大决策及董事监事提名等事项 [2] - 减持计划不会导致控制权变更或影响公司治理结构 [1] 上市表现与募资情况 - 公司于2021年1月20日创业板上市，发行价13.87元/股，发行数量2065万股 [2] - 上市首日股价最高达53.45元，为历史峰值，此后震荡下滑 [3] - 实际募资2.86亿元，净额2.37亿元，较原计划3.50亿元少1.13亿元 [3] 募资用途与发行费用 - 原计划募资中1.20亿元用于污水处理厂扩建，1.00亿元用于智能化设备产业化，1.30亿元补充营运资金 [3] - 发行费用总计4906.25万元，其中国元证券获保荐承销费3018.87万元 [3] 2021年度权益分派 - 2021年分红方案为每10股派现1.3元（含税），合计派发1073.58万元 [4] - 资本公积每10股转增6股，总股本由8258.31万股增至13213.30万股 [4] 2024年业绩预告 - 预计2024年归母净利润亏损3000万元至4500万元，上年同期盈利648.09万元 [5] - 扣非净利润预计亏损3100万元至4600万元，上年同期亏损675.68万元 [5]