募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元 [1] - 扣除发行费用人民币10,095.96万元后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元 [1] - 募集资金已于2024年3月15日全部到位并存放于专户管理 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后将投资于年产3,000万套无刷电机及扩能项目，项目总投资额为95,983.47万元 [2][3] - 拟投入募集资金83,181.64万元，资金缺口将通过公司自有资金或银行借款解决 [3] 变更实施主体与地点 - 公司新增全资子公司泰兴星德胜电机有限公司和泰兴市星德胜电气有限公司为“有刷电机技改项目”的实施主体 [3] - 项目实施地点相应增加为泰兴市珊瑚镇八户村十四组和泰兴市黄桥工业园区通站路8号 [3] - 变更原因包括业务拓展、战略规划、把握行业趋势以及考虑人工成本的区位优势 [3] 项目实施方式 - 项目将通过由星德胜购置技改设备，并将设备出租给星德胜电机、星德胜电气的方式实施 [4] - 此方式不改变募集资金的用途及实施方式 [4] 公司决策与影响 - 公司于2025年8月28日召开董事会和监事会，审议通过了增加募投项目实施主体及实施地点的议案 [5] - 本次变更是基于公司实际经营发展需要的审慎决定，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要程序，本次变更符合公司整体发展战略，有利于募投项目顺利进行 [6] - 变更事项符合相关监管规定及公司募集资金管理制度的要求 [6]