募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为7.6186亿元，扣除发行费用后净额为6.7856亿元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验，并于2025年2月27日出具验资报告 [1] - 公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，对募集资金进行专户存储 [2] 原募投项目情况 - 原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"总投资3557.38万元，拟投入募集资金1900万元，实施主体为合肥金兑汽车科技有限公司 [6] - 截至核查意见出具日，该项目尚未实际投入，未使用募集资金余额1900万元 [6] - 变更原因为合肥地区现有车轮分装产能已满足主机厂订单需求 [6] 新募投项目情况 - 新项目名称为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"，总投资6.5亿元，拟使用变更募集资金1900万元 [5][7] - 实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，建设内容包括新建生产车间、综合办公楼及附属配套设施，购置涂装线、注塑机等设备 [7] - 项目已于2024年开始建设，已获取多个重要车型保险杠总成项目定点，2025年投产后逐步产生收益 [7] 新项目可行性分析 - 公司作为一线自主汽车品牌一级配套供应商，已与比亚迪、奇瑞、蔚来等整车企业建立合作关系 [8][10] - 比亚迪2024年销量427万辆(同比增长41.26%)，奇瑞汽车销量260万辆(同比增长38.4%) [10] - 2024年国内自主品牌乘用车销量占比达59.3%，汽车出口量585.9万辆(同比增长20.1%) [9] - 项目建成后将扩充产能、提升协同开发和全工序生产制造一体化供货能力 [9] 项目变更程序 - 变更事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过 [12] - 监事会认为变更符合公司发展战略和实际需求，不存在损害股东利益情形 [13] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [13] - 保荐机构中银证券对本次变更无异议 [14]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-036 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨变更办公地址的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发 行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.59 元 ， 合 计 募 集 资 金 人 民 币 2,372,666,678.53 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 本次募集资金已于 2023 年 1 月 19 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕32 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 根据《湖北江瀚新材料股 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废依据为《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》，符合股东大会授权且未损害股东利益 [1][2] - 审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》，内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规，计划实施有利于公司持续发展 [2][3] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在建立股东与管理层利益共享机制，符合公司发展战略 [3][4] - 核实《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，确认激励对象均无法律禁止情形且符合任职资格 [4][5] 募集资金及人事变动 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，调整基于实际经营需求，旨在提高资金使用效率并增强研发投入 [5][6] - 补选唐洁璟女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满 [6][7] - 选举职工代表监事庞秋晨先生担任第三届监事会主席，任期自决议通过至监事会届满 [7]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日以现场方式召开第八届董事会第十五次会议 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件、电话、书面通知等方式发出 [1] - 会议由董事长冯晟宇主持，应到董事6名，实到6名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议通过事项 - 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，需提交股东大会及债券持有人会议审议 [1][2] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，计划于2025年6月24日下午14:00以现场与网络投票结合方式召开 [2] - 审议通过《关于提请召开"荣23转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟于2025年6月24日召开 [2][3] 信息披露 - 可转债募集资金投资项目变更公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》 [1] - 临时股东大会通知及债券持有人会议通知均在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [2][3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意6票、反对0票、弃权0票） [2][3]