董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日发出，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 委托理财议案 - 公司及所属企业拟使用不超过35,000万元闲置自有资金购买低风险、本金保障型理财产品，额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用 [3][14] - 前次委托理财周期（2024年8月9日至2025年8月8日）实际取得收益137.10万元，当前持有未到期理财产品4,000万元 [12] - 投资目的为提高闲置资金收益率，资金来源为自有资金，交易对手为商业银行、证券公司等非关联金融机构 [13][15][16] 董事长兼任总经理议案 - 现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满，董事会拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起，需提交临时股东会审议 [5][26] - 孙玉昌具备国有资产管理专业背景，曾任辽宁省国资委办公室副主任、辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长等职，2025年5月起任公司董事长 [28] 临时股东会议案 - 公司定于2025年8月25日召开第四次临时股东会，审议董事长兼任总经理议案，采用现场与网络投票结合方式 [7][30][31] 委托理财实施细节 - 单笔购买金额及日最高理财余额均不得超过35,000万元，授权董事长决定具体购买事项并签署合同 [19] - 风控措施包括：选择高信用评级金融机构、建立理财产品台账、合规风控部监控方案风险等 [22] 临时股东会安排 - 股权登记日为2025年8月22日收盘后，现场会议地点为大连市中山区辽宁时代大厦12楼 [36][38] - 网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00） [31][35]