股东大会基本情况 - 会议以现场加网络形式召开，表决采用现场投票加网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00，使用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统[2] - 现场会议地点设在公司会议室[4] - 会议设监票人3名，其中2名为股东代表，1名为监事[2] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间原则上不超过1小时[1][2] 董事会工作情况 - 董事会由9名董事组成，包括3名专职外部董事和3名独立董事[5] - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过66项议案[5] - 下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会[5] - 2024年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 战略与投资委员会召开3次会议，审计与监督委员会召开8次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开7次[6] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告59份[6] 监事会工作情况 - 2024年共召开8次监事会会议[9] - 对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动等进行监督[9] - 认为公司决策程序符合相关规定，未发现董事及高管有损害公司和股东利益的行为[11] - 公司财务制度完善，财务报告真实反映了财务状况和经营成果[11][12] - 关联交易决策程序合规，价格公允无损害公司利益[12] 财务状况 - 2024年资产总额114,572.56万元，同比下降7.22%[13][14] - 负债总额37,686.87万元，同比下降20.07%[13][14] - 所有者权益76,885.69万元，同比增长0.72%[13][14] - 资产负债率32.89%，同比下降5.29个百分点[14] - 营业收入43,250.56万元，同比下降11.32%[17] - 净利润411.74万元，同比增长44.37%[17] - 非经常性损益对净利润影响额为4,626.88万元[17][18] - 计提资产减值准备1,280.43万元，减少税前利润1,280.43万元[42][43] 2025年重点工作 - 编制"十五五"财务管理规划，建设一体化财务管理体系[22] - 加强预算管理，强化运营监控和绩效考核[23] - 推进降本项目落地，实施18项降本举措[23][28] - 加强"两金"管控，提高经济运行质量[23][24] - 开展数字化、智能化建设，推进财务共享工作[25] - 加大技术试验设备投入，加快流体机电产品工艺策划[28] - 深耕传统业务，拓展战新市场[28] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易33,433.40万元，低于预计41,320万元[33] - 2025年预计关联交易33,637万元[35] - 主要关联方包括重庆长安汽车、哈尔滨东安汽车动力等[36][37] - 关联交易主要为销售和采购商品、产品以及在关联方财务公司存款[40] - 交易价格遵循公允原则并结合市场协商确定[40] 其他重要事项 - 2024年累计未分配利润为-90,892.85万元，拟不进行利润分配[31] - 全资子公司天雁有限拟申请3亿元授信额度[41] - 2024年主产品增压器销售50.86万台，同比降低[26] - 2025年计划投资13,590.1万元用于智能化改造等项目[30]