会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年7月8日下午14:00 网络投票时间为同一天通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议地点为吉林电力股份有限公司三楼会议室 采用现场表决和网络投票相结合的方式进行 [1] - 会议由公司第九届董事会主持 董事长杨玉峰先生主持会议 [1] - 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共1,006人 代表股份1,307,412,267股 占公司有表决权股份总数的36.0440% [1] - 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人 代表股份1,233,308,614股 占公司有表决权股份总数的34.0010% [1] - 参加网络投票的股东共1,002人 代表股份74,103,653股 占公司有表决权股份总数的2.0430% [1] 提案审议表决情况 - 会议审议通过了《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》 [1] - 整体表决情况为同意1,294,472,767股(99.0103%) 反对12,627,900股(0.9659%) 弃权311,600股(0.0238%) [1] - 中小股东表决情况为同意61,200,753股(82.5473%) 反对12,627,900股(17.0324%) 弃权311,600股(0.4203%) [1] 法律意见 - 律师认为本次股东会的召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序 表决结果等均符合法律法规和公司章程规定 [2]

董事会会议召开情况 - 会议以现场与视频相结合的方式在三楼会议室召开 [1] - 董事胡建东和杨玉峰分别接受委托代为表决 [1] 高管聘任 - 董事会以8票赞同通过聘任和鲁为公司副总经理（主持工作） [1] - 和鲁具备高级管理人员资格，符合公司章程要求 [1] - 和鲁曾任国家电投科技与创新部副主任等职，拥有正高级工程师职称 [4][5] - 和鲁不持有公司股票，无关联关系，符合监管任职资格 [6] 重大投资项目 - 董事会以8票赞同通过投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目，总投资49.20亿元 [1] - 项目资本金不低于总投资的20%，其余资金通过银行贷款解决 [1] - 该项目由控股子公司上海吉远的全资子公司吉远（四平）负责实施 [1] - 项目需提交2025年第三次临时股东会审议 [4] 制度修订 - 董事会以8票赞同修订《投资管理规定》《投资者关系管理规定》等7项内部制度 [2][3][4] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于7月8日在公司会议室召开，股权登记日为7月1日 [4] - 股东会议程包括审议梨树绿色甲醇项目 [4]