2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-120 上海电力股份有限公司 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月16日 (二)股东会召开的地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，受公司董事长黄晨先生委托，由公司独立董事周志炎先生主持。本次会议 采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜， 均符合法律、法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事13人，出席1人，公司独立董事周志炎先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席 本次会议。 2、议案名称：关于聘用中汇会计师事务所（特殊普 ...

股东会基本信息 - 公司将于2025年12月16日14点在上海天诚大酒店8楼第二会议室召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月16日9:15至15:00 [1] - 股东会股权登记日为2025年12月11日，登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室 [11] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，包括《关于开展不超过42亿元永续信托融资的议案》、《关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以及《关于选举董事的议案》 [5] - 其中永续信托融资议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司需回避表决 [5] - 上述三项议案均需对中小投资者单独计票 [5] 永续信托融资关联交易 - 公司拟向控股股东国家电投集团的控股子公司百瑞信托开展不超过42亿元永续信托融资，用于境内火电及新能源项目投资 [24] - 该融资期限为无固定期限，初始投资期为5+N或10+N年，初始投资期内支付固定投资收益，之后利率重置为初始收益率加300个基点 [31][33] - 交易已获董事会审议通过，6名关联董事回避表决，由6名非关联董事全票同意，尚需提交股东会审议 [25][37] 董事会决议及人事变动 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年11月28日召开，审议通过了多项议案 [52] - 会议同意田玉环女士作为董事候选人提交股东会审议，唐俊先生因工作调动不再担任董事职务 [69][71] - 田玉环女士现任国家电投集团专职董事，拥有高级会计师职称及丰富的财务管理经验 [71] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年度收入总额为10.14亿元，其中审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元 [40][41] - 中汇会计师事务所拥有注册会计师694人，2024年为205家上市公司提供审计服务，收费总额1.70亿元 [40][41] - 续聘议案已获董事会全票通过，尚需提交股东会审议 [67] 新疆申元公司并表调整 - 公司拟与新疆能源化工签署一致行动人协议，将新疆申元公司交由新疆能源化工并表，该公司注册资本11.50亿元，上海电力与新疆能源化工各持股50% [78][81] - 截至2025年10月底，新疆申元公司总资产3.61亿元，净资产3.61亿元，原由上海电力并表 [81] - 此次调整旨在发挥新疆能源化工属地化优势，优化资源配置，关联交易已获董事会审议通过，6名关联董事回避表决 [81][83]