证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-32 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司" ）关于召开第九 公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会 同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工 作。 本议案需提交股东大会审议。 届董事会第二十六次会议的通知，于 2025 年 7 月 3 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲 自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为 ...