股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月23日14点在公司新基地304会议室召开现场会议 [3] - 网络投票时间为2025年5月22日15:00至5月23日15:00通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行 [3] - 股东发言时间限制在5分钟内且内容需与审议议案直接相关 [2] 公司治理与董事会建设 - 董事会现有制度38项已形成较完善的内控体系 [5] - 2024年共召开11次董事会会议审议59项议案 [5][10] - 独立董事现场履职天数均超过15天的监管要求 [11] - 董事会专门委员会2024年共召开6次会议 [7][8] 财务表现 - 2024年营业收入46.18亿元同比下降14.55% [20] - 归属于母公司净利润573万元同比增长41.13% [20] - 计提减值损失1840万元影响当期利润 [17][18] - 货币资金增加1.92亿元至13.29亿元 [20] 关联交易 - 与关联方签署3年期采购和销售框架协议 [28] - 在财务公司存款余额10.96亿元贷款余额为0 [33] - 2025年拟申请金融机构授信额度69.9亿元 [34] 股东回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元 [24] - 授权董事会可进行中期分红比例不超过净利润的100% [25] - 2024年现金分红总额占归母净利润比例待定 [24] 研发与资产 - 无形资产计提减值329万元主要因部分发动机研发项目终止 [18] - 固定资产增加4.36亿元因东安智悦项目转固 [20] - 在建工程减少4.05亿元因部分项目完工转固 [20] 风险管控 - 2024年发现内部控制缺陷5项均已整改完毕 [10] - 完成对重大投资项目的综合评价 [10] - 修订《限制性股票激励计划管理办法》相关条款 [4]