股东减持计划 - 控股股东一致行动人南京明凯创业投资合伙企业计划减持不超过4,727,797股公司股份，占公司总股本比例1% [1] - 南京明凯当前持有公司股份35,437,497股，占公司总股本比例7.50% [1] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或两者结合，计划在公告披露后15个交易日起的3个月内进行 [1] - 以公告日收盘价24.41元/股测算，本次减持套现金额约合1.15亿元 [2] 实际控制人及股权结构 - 公司实际控制人为胡铲明、沈燕燕、胡凯纳，其中胡铲明与沈燕燕为夫妻关系，胡凯纳为其子 [2] - 胡铲明持有南京明凯6.67%的合伙份额并担任执行事务合伙人，胡凯纳持有南京明凯81.67%的合伙份额 [2] 可转换公司债券发行计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过96,500.00万元 [2] - 募集资金净额将用于年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目及补充流动资金项目 [2] - 具体资金安排为：核心部件项目总投资113,285.00万元，拟使用募集资金67,550.00万元；补充流动资金项目总投资28,950.00万元，拟使用募集资金28,950.00万元 [3] 前次募集资金使用情况 - 公司前次发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值100元，共计募集资金41,000.00万元 [3] - 扣除承销保荐费等发行费用后，前次募集资金净额为40,210.89万元 [3] - 该次募集资金已于2024年8月7日到位 [3] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年9月24日在深交所创业板上市，发行数量2500万股，发行价格13.47元/股 [4] - IPO募集资金总额为3.37亿元，扣除发行费用后净额为2.81亿元，全部用于年产1325万条汽车安全带总成生产项目 [4] - IPO发行费用共计5,546.57万元，其中保荐机构国金证券获得保荐承销费用3,260.00万元 [4] 累计募资情况 - 自上市以来，公司共进行2次募资，累计募集资金总额为7.47亿元 [5]

发行方案调整 - 公司审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的重要议案 [1] - 本次发行规模由不超过2.75亿元大幅提升至不超过9.65亿元 [1] 募投项目资金分配 - 核心项目“年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇3号水库二期地块）”的拟投入募集资金额由2.75亿元增加至6.755亿元 [1] - 该项目总投资额保持不变为11.3285亿元 [1] - 方案新增“补充流动资金”项目拟投入募集资金2.895亿元 [1]