募集资金基本情况 - 公司于2022年11月2日公开发行可转换公司债券384万张，每张面值100元，募集资金总额3.84亿元，实际收到募集资金3.80亿元[1] - 募集资金由中银国际证券于2022年11月8日汇入公司招商银行专户，并经由立信会计师事务所验资确认[1] - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金专户存储监管协议，实施专户管理[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目累计投入资金9,903.79万元，完成进度94.17%，原定2025年6月达到预定可使用状态[2] - 重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架及电池包外壳生产线项目已建设完毕并结项[2][4] - 荆门沿浦汽车零部件有限公司部分建设已完成并达到预定可使用状态[4] 实施主体与地点调整 - 荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目新增上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司为实施主体，并增加上海市闵行区浦江镇江凯路128号为实施地点[3][5] - 调整后金华沿浦汽车零部件有限公司募集资金投入从1亿元调整为6,000万元，上海沿浦新增投入4,000万元，项目总投资额保持2.05亿元不变[6] - 实施地点新增上海市闵行区浦江镇江凯路128号，原有荆门和金华实施地点保持不变[3][5][6] 调整原因与影响 - 调整基于客户需求、市场发展及提高募集资金使用效率的考量，未改变投资方向与总额[3][5] - 新增实施主体上海沿浦注册资本2.11亿元，主营业务为汽车座椅骨架总成及零部件生产加工[6][8] - 公司承诺开立专项账户并签署监管协议，确保募集资金使用合法有效[7] 审议程序 - 董事会审计委员会及董事会均于2025年8月27日审议通过该调整事项[9][10] - 保荐机构确认调整符合监管规定，未损害股东利益，且履行了必要决策程序[10]