公司基本信息 - 公司名称为无锡锡南科技股份有限公司 英文名称为Wuxi Xinan Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址为无锡市滨湖区旭天智慧园10-501 邮编214000 [2] - 公司注册资本为人民币10,000万元 [2] - 公司统一社会信用代码为91320211769137321E [2] - 公司系依照《公司法》《证券法》设立的股份有限公司 在江苏省无锡市行政审批局注册登记 [2] 上市与股份信息 - 公司经中国证监会批准首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司股份采取股票形式 每股面值为人民币1元 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司设立时发行股份总数为7,500万股 由发起人以其持有的原无锡锡南铝业技术有限公司净资产折合 [6] - 公司现有股份总数为10,000万股 均为人民币普通股 [7] 经营与业务范围 - 公司经营宗旨为致力于汽车轻合金零部件及材料的研发生产 争创全球一流汽车基础零部件供应商 [4] - 公司经营范围包括铝合金制品研发制造加工销售 汽车零部件及配件制造 模具制造 金属结构制造等 [5] - 公司可自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定除外） [5] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 董事长为执行事务董事 [3] - 高级管理人员指总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监等董事会任命人员 [4] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 查阅公司文件等权利 [12][13] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求提起诉讼 [15] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [18] - 股东会行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 修改章程等职权 [18][19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [22][25] 董事会构成与职责 - 董事会由5名董事组成 设董事长1人 其中独立董事2名 [47] - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 聘任高管等职权 [47] - 董事会下设审计委员会 提名与薪酬委员会 [47] - 董事会每年至少召开两次会议 决议需经全体董事过半数通过 [50][51] 股份增减与回购 - 公司可通过公开发行股份 向特定对象发行股份 派送红股等方式增加资本 [7][8] - 公司可因减少注册资本 员工持股计划 股权激励等原因回购股份 [7][9] - 回购股份可通过集中交易方式进行 部分情形需经三分之二以上董事通过 [9] 关联交易与担保 - 公司为股东 实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审议 [19] - 单笔担保额超过净资产10% 或担保总额超过净资产50%需经股东会批准 [19] - 董事会审议担保事项需经出席董事三分之二以上同意 [19] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [54][55] - 独立董事行使聘请中介机构 提议召开股东会 征集股东权利等特别职权 [56] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 [57]