董事会会议概况 - 沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会于2025年10月15日以通讯表决方式召开2025年第十二次临时会议 [2][3] - 会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长郑运主持 [3][4] - 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 董事会审议通过的关联交易议案 - 审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事武超回避表决 [6] - 审议通过《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事武超回避表决 [6] - 审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] 向惠涌公司售热关联交易详情 - 公司控股子公司二热公司计划在2025-2026年供暖期向惠涌公司销售热量约60万吉焦，交易金额不超过3500万元，热量单价不低于53元/吉焦 [12] - 交易对方惠涌公司为公司控股股东的全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为62,247.12万元，2025年半年度净利润为-2,613.57万元 [16] - 本次交易定价以二热公司购进热量单价为基准，并增加热量损失、管网折旧及财务成本等费用 [17] - 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为3,629万元 [19] 热网管控平台改造关联交易详情 - 公司计划对沈海热网和铁西热网工控系统平台进行升级改造，建设热网数据统一管控平台，预算费用为1920万元 [58] - 项目委托关联方润电能源科学技术有限公司实施，该公司截至2025年6月30日资产总额为19,438.67万元，2025年半年度净利润为-771.98万元 [60] - 交易价格参照行业内类似系统部署的同口径折算价，并经两轮商谈后确定 [62] - 合同总价19,200,000元，支付方式为验收后支付30%，全部工作完成后支付60%，10%作为质保金 [64] 向沈东热电售热关联交易详情 - 2025-2026采暖期，二热公司计划向沈东热电售热约9万吉焦，交易金额不超过800万元 [71] - 售热价格分为两部分：调峰锅炉生产热量（占比32.04%）单价不低于79.55元/吉焦，电厂购进热量转售（占比67.96%）单价不低于59.27元/吉焦 [71][76] - 交易对方沈东热电为公司控股股东的全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为16,169.28万元，2025年半年度净利润为-1,001.89万元 [74] - 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为980万元 [79] 提供热量输送服务关联交易详情 - 2025-2026年供暖期，公司控股子公司二热公司将为沈阳华润热力有限公司提供热量输送服务，预计输送热量约140万吉焦，收取费用单价不低于3.8元/吉焦，交易金额不超过600万元 [82][86] - 交易对方沈阳热力为公司控股股东第一大股东的全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为6,055.20万元，2025年1-6月净利润为-34.11万元 [84] - 本次交易旨在充分利用二热公司长输管网优势，提升资源利用效率 [88] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第七次临时股东会，审议上述关联交易议案 [28][33] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日 [29][30] - 提案1.00关于关联交易，相关关联人需回避表决 [33]