董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十九次会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知及议案材料于2025年11月18日送达各位董事 [2] - 应参会董事11人 实际参会董事11人 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议审议情况 - 会议审议通过《关于委托管理资产暨关联交易的议案》 [3] - 公司拟委托包钢集团全资子公司乌海包钢矿业有限责任公司管理其炼铁厂白灰车间 [3] - 乌海矿业不收取委托管理费用 截至2025年10月底 白灰作业部旧线固定资产原值约3331.50万元 净值约1419.02万元 [3] - 委托管理旨在利用乌海矿业在灰石、灰粉白灰生产加工方面的经验 实现产业协同 降低原料成本 稳定白灰产品质量 [3] - 该事项不会导致公司合并报告范围变更 对公司当期生产经营不会产生重大影响 [3] 独立董事意见与表决结果 - 该关联交易事项已获2025年第三次独立董事专门会议审议并明确同意 [4] - 议案表决结果为同意8票 弃权0票 反对0票 [5] - 关联董事张昭、韩培信、王占成在表决时回避 [5]