关联交易公告核心内容 - 公司为满足日常经营及业务发展需要 与两家参股公司港融科技和钐烽科技分别签订2026年度业务合作框架协议 预计发生双向采购服务 [2] - 与港融科技的关联交易预计金额为 公司向其采购不超过人民币6,000万元 港融科技向公司采购不超过人民币2,800万元 [2][4] - 与钐烽科技的关联交易预计金额为 公司向其采购不超过人民币3,000万元 钐烽科技向公司采购不超过人民币1,400万元 [2][5] - 两项交易定价均参考市场价格及预计工作量 原则上不高于同类业务市场价格 实际结算以具体业务合同为准 [2][4][5] - 公司持有港融科技29.40%股份 董事长李结义为其董事 公司持有钐烽科技29.1667%股权 高级副总裁兼董秘殷明为其董事 根据规定构成关联交易 [3][6][7] - 本次关联交易已经董事会审议通过 关联董事回避表决 因未达相关标准 无需提交股东大会审议 [27][42][44] 关联方基本情况 - 港融科技有限公司成立于2015年8月14日 注册资本6,122.449万元人民币 是证券基金行业金融监管和数据应用等领域的专业信息化解决方案提供商 [9][10] - 钐烽科技有限公司成立于2015年2月10日 注册资本4,800万元人民币 是融资租赁 商业保理 私募基金等领域的金融行业信息化服务供应商 [12][13][14] - 两家关联方均非失信被执行人 除公司持股及董事任职外 与公司主要股东及董监高在其他方面无关联关系 [10][14] 关联交易协议主要内容 - 与两家公司的合作模式均包括软件产品服务 软件服务人力资源外包 软件产品技术开发 软件产品销售 软件产品运维管理 [16][18] - 各项合作模式的定价依据主要基于实际工作量 服务人员类别 研究开发经费 设备功能清单及维护服务期限等 [17][18][19][20][21] - 两份协议的有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日 [18][22] - 协议经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效 双方需履行义务 违约方须承担损失赔偿责任 [18][22] 关联交易目的与影响 - 交易旨在利用双方在技术和市场方面的优势实现互补和资源共享 提升公司核心竞争力 [25] - 港融科技在证券基金行业信息化领域具备丰富经验 钐烽科技在创新金融领域系统搭建方面具有专长 [4][5][25] - 公司认为上述关联交易是正常生产经营所需 符合商业条款及公平互利原则 价格公允 不影响公司独立性 [25][26] 私募投资基金进展公告核心内容 - 公司董事会审议通过赎回持有的世纪弘金2号私募证券投资基金份额 该基金初始计划认购1亿元 后调整为实际认购5,000万元 [32][33][37] - 该基金于2023年4月完成第一期投资 投资金额4,730万元 标的为“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）” [35] - 赎回决议基于当前证券市场情况 基金投资情况以及优化公司资金配置 提升资金使用效率的需要 [37] 董事会决议其他事项 - 董事会会议补选董事长李结义为第八届董事会薪酬与考核委员会委员 [38] - 董事会同意公司向五家银行申请总额为人民币89,500万元的综合授信额度 均为信用担保 期限不超过一年 [39][40] - 董事会审议通过了修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 该议案尚需提交股东大会审议 [40][41] - 董事会决定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东大会 [44][48]