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金信诺: 深圳金信诺高新技术股份有限公司章程(2025年6月修订)
证券之星· 2025-07-01 00:33
公司基本情况 - 公司全称为深圳金信诺高新技术股份有限公司,英文名称为Kingsignal Technology Co, Ltd [4] - 公司成立于2011年7月20日,于2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市,首次公开发行2700万股普通股 [2] - 公司注册资本为662,153,834元人民币 [2] - 公司注册地址为广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路50号 [4] 公司治理结构 - 公司设董事会,由9名董事组成,其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人士 [44] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [54] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,成员为3名,其中独立董事2名 [53] - 公司设总经理1名、联席总经理1名,副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘 [56] 公司经营范围 - 主要经营通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件等产品的技术开发、生产和销售 [4] - 许可经营项目包括电子产品与测试设备的研发、生产、销售及技术服务等 [5] - 公司经营宗旨为诚信、创造、融合、责任 [4] 股东及股份情况 - 公司发起人为黄昌华、王志明、张田和郑军,分别持股53.60%、10.00%、21.09%和15.31% [6] - 公司股份总数为662,153,834股,均为普通股 [6] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [10] 重要财务及决策事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议 [18] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%的担保需经股东会审议 [18] - 公司应当聘请会计师事务所进行年度审计,并在会计年度结束后4个月内披露年度报告 [59] 公司重大决策机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次 [19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [22] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过,包括修改章程、公司合并分立等事项 [32]