公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[5] - 修订公司章程以符合最新《公司法》要求，增设职工董事条款[5] - 本次调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] 股东大会审议事项 - 审议两项议案：取消监事会并修订公司章程、增补公司董事[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行[3][4] - 股权登记日设定为2025年7月8日，与会议间隔不超过7个工作日[4] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新人选[7] - 调整股份回购条款，限定公司合计持有自身股份不超过10%[17] - 修改股东权利条款，允许股东查阅会计账簿和凭证[23] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用等损害公司利益行为[30] 股东大会运作机制 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[40][41] - 股东提案权门槛从3%降至1%，提案需在会前10日提交[46] - 会议表决采用记名投票，每股份享有一票表决权[59] - 累积投票制适用于选举董事且候选人数超过两名时[63]