公司法定代表人变更 - 公司于2025年5月30日召开第七届董事会第三次临时会议，选举刘建锋先生为第七届董事会董事长并担任法定代表人 [1] - 已完成工商变更登记手续，取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，法定代表人正式变更为刘建锋 [1] - 原营业执照其他登记事项未发生变更 [1] 公司基本信息 - 公司名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司，统一社会信用代码91410000171080594J [1] - 注册资本42.99848124亿元人民币，成立于1999年12月22日 [1] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市），住所位于洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 [1] 经营范围 - 主营业务包括钨钼系列产品的采选、冶炼、深加工以及钼系列产品、化工产品（不含危险品）的出口 [1] - 涉及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（需凭资格证书经营） [1] - 附带业务涵盖住宿、饮食（限具有资格的分支机构经营） [1]

公司章程核心内容 公司基本信息 - 公司注册名称为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，英文名称为CMOC Group Limited，注册地址为中国河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 [4] - 公司注册资本为人民币4,278,862,035.2元，股份总数为21,394,310,176股，其中A股占比81.61%，H股占比18.39% [6][7] - 公司成立于2006年8月25日，2007年3月8日首次发行H股1,191,960,000股，2012年10月9日发行A股200,000,000股 [2] 股份发行与转让 - 公司股份每股面值人民币0.2元，发行原则为公开、公平、公正，同次发行同种类股票条件与价格相同 [15][16] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [28] - H股转让需满足6项条件，包括支付登记费用、提供转让证明等，董事会可拒绝不符合条件的转让 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅股东名册、会议记录及财务报告 [32][36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上的股东可对董事、监事违法行为提起诉讼 [35] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，需履行诚信义务 [38][40] 股东大会机制 - 股东大会分为年度会议和临时会议，临时会议需在触发情形后2个月内召开 [42][43] - 股东大会特别决议需经出席股东2/3以上表决通过，包括章程修改、重大资产重组等事项 [78] - 类别股东会议程序适用于涉及A股与H股权利变更的情形，需经受影响类别股东2/3以上表决通过 [98][101] 董事会构成与职权 - 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于1/3且连续任职不超过6年 [117][56] - 董事会行使经营决策权、高管任免权及股东大会授权事项，重大决议需2/3以上董事同意 [118][60] - 审计及风险委员会需由3名以上非执行董事组成，负责财务信息披露及内控监督 [135][66] 公司治理规范 - 董事需履行忠实与勤勉义务，禁止挪用资金、违规担保及谋取商业机会等行为 [54][55] - 公司章程对股东、董事及高管具有法律约束力，可依据章程提起诉讼 [11][37] - 公司经营范围涵盖钨钼采选冶炼、进出口贸易及住宿饮食等业务 [13]