董事会会议召开情况 - 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年6月16日通过电子邮件、短信等形式发出通知，实际出席董事9人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 发行方案核心条款 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行方式为向不超过35名特定对象（含中国有色集团、中色东方集团）非公开发行，其他投资者包括符合规定的金融机构及合格投资者 [2] - 发行定价采用询价机制，基准价为发行期首日前20个交易日股票均价的80%，并设置除权除息调整公式（P1=P0-D用于现金分红，P1=P0/(1+N)用于送转股） [3][4] - 中国有色集团认购金额10,527.42万元，中色东方集团认购48,000万元，两者接受询价结果但承诺以底价认购（若询价失败） [4] - 发行股数上限151,490,478股（占发行前总股本30%），募资总额不超过12亿元 [5] 募投项目 - 募集资金拟投入三大项目：钽铌湿法冶金数字化工厂（未披露金额）、钽铌火法冶金熔炼生产线改造（含1,022万元原有资产）、钽铌高端制品生产线，总投13.74亿元 [5] 股份锁定期安排 - 控股股东及关联方锁定期分两档：若增持比例≤2%则锁定18个月，＞2%则锁定36个月；其他投资者锁定6个月 [7][11][12] 发行程序 - 决议有效期12个月，将设立募集资金专户并授权总经理办理开户事宜 [8][13] - 需提交股东大会审议的议案包括发行方案、认购协议、免于要约等12项内容 [16] 关联交易与公司治理 - 已与中国有色集团、中色东方集团签署股份认购协议，两者当前合计持股40.87% [10] - 通过《市值管理制度》及《未来三年股东回报规划（2025-2027）》，授权董事会全权处理发行事宜（含调整募投、终止发行等） [14][15] 信息披露 - 相关公告文件同步披露于四大证券报及巨潮资讯网，包括发行预案、可行性分析报告、前次募资使用报告等 [8][9][12]