董事会决议 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 产能扩张项目 - 通过全资子公司重庆铝器时代建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 通过新设全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司建设重庆綦江铝合金循环利用项目 [2] - 通过新设全资子公司渝北新铝时代科技有限公司建设汽车轻量化零部件项目 [3] 公司治理安排 - 董事会提请股东会授权董事长办理三项对外投资的具体事宜 [1][2][3] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至投资项目结束之日止 [1][2][3] - 所有议案已获董事会战略委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 定于2025年8月19日14:30召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议地点为重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室 [3] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [4]

产能扩张计划 - 公司拟投资不低于5亿元建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 公司通过全资子公司对重庆綦江铝合金循环利用项目总投资5亿元 [1] - 公司通过全资子公司对汽车轻量化零部件项目总投资不低于5.5亿元 [1] 区域布局战略 - 公司与重庆南川工业园区管理委员会签署新能源汽车零部件项目投资合作协议 [1] - 公司与重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会签署铝合金循环利用项目招商引资协议 [1] - 公司与重庆战新科技产业集团有限公司签署汽车轻量化零部件项目投资协议 [1] 投资规模统计 - 三项投资项目累计总投资额不低于15.5亿元 [1] - 单个项目投资规模介于5亿至5.5亿元区间 [1] - 所有投资均通过公司全资子公司实施 [1]