公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月1日完成第三届董事会换届并召开第一次会议，选举刘世琦先生为董事长及总经理 [14][17] - 董事会同时选举产生了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人 [16] - 公司聘任了新一届高级管理团队，包括副总经理熊健、财务总监柴小琴、董事会秘书高文静，并聘任刘金秋为证券事务代表 [17][19] 高级管理人员薪酬方案 - 公司审议通过了高级管理人员薪酬方案，薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成 [26] - 浮动薪资根据绩效指标按月发放，年终绩效奖金根据公司利润和业绩完成情况考核发放 [26] - 该薪酬方案自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效 [26] 商品期货期权套期保值业务 - 公司董事会审议通过继续开展商品期货期权套期保值业务，旨在规避主要原材料碳酸锂等锂盐产品价格波动风险 [2] - 该业务占用的保证金最高额度不超过人民币1.50亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元 [2] - 套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源于公司自有资金 [2][5] - 套期保值品种限于与公司生产经营有直接关系的锂盐品种 [3] - 公司制定了包括《商品期货期权套期保值业务管理制度》在内的多项风险控制措施 [8][9] 公司主营业务与经营风险 - 公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产 [2] - 锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，其价格波动对公司成本管控造成较大影响 [2] - 开展套期保值业务是为了有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御风险能力，增强财务稳健性 [2][10]