公司注册资本变更 - 因“锋龙转债”转股导致公司股份数增加，公司拟将注册资本由199,091,200元变更为218,505,856元 [1][2] - 转股期内因转股增加的股份数量为19,414,656股，公司总股本由199,091,200股变为218,505,856股 [2] - 该注册资本变更议案已获董事会通过，尚需提交股东大会审议 [1] 可转换公司债券情况 - 公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，发行总额为2.45亿元 [2] - 债券转股期限为2021年7月14日至2027年1月7日 [2] - “锋龙转债”于2025年2月11日触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回，赎回登记日为2025年3月4日，自2025年3月5日起停止转股 [2] 公司章程及治理结构修订 - 修订《公司章程》将注册资本修改为218,505,856元，已发行股份数修改为218,505,856股 [3] - 统一将“股东大会”表述修订为“股东会”，并删除“第七章监事会”内容，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，原《监事会议事规则》相应废止 [3]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行2.45亿元“锋龙转债”，共245万张，每张面值100元[10] - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[13] - “锋龙转债”当期年利率2.5%，赎回价含当期息税[7] 赎回触发条件 - 2024.12.30 - 2025.2.11，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格130%（16.289元/股）触发赎回[9] 时间节点 - 最后交易日2025年2月27日，最后转股日2025年3月4日[5] - 赎回登记日2025年3月4日，赎回日2025年3月5日[8] - 公司资金2025年3月10日到账中登公司，3月12日赎回款到持有人账户[8] 赎回相关 - 未转股“锋龙转债”按100.38元/张强制赎回[5] - 赎回对象为2025年3月4日收市后登记在册持有人[23] - 当期应计利息约0.38元/张，计息56天[20][21] 转股相关 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行2.45亿元“锋龙转债”，共245万张，每张面值100元[10] - “锋龙转债”初始转股价格为17.97元/股，最新为12.53元/股[13] - “锋龙转债”当期（第5年）年利率为2.5%[7] 赎回相关信息 - 2024年12月30日至2025年2月11日触发赎回条款[9] - “锋龙转债”最后交易日为2025年2月27日，2月28日停止交易[5][24] - 最后转股日为2025年3月4日，3月5日停止转股和赎回[5][24] - 赎回登记日为2025年3月4日，赎回价格100.38元/张[23][5] - 2025年3月10日公司资金到账，3月12日赎回款到持有人账户[24] 转股相关信息 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26]