公司基本情况 - 公司全称为深圳市豪鹏科技股份有限公司，英文名称为Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.，注册地址为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 [4] - 公司成立于股份有限公司，于2022年6月16日获中国证监会核准首次公开发行2000万股人民币普通股，并于2022年9月5日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币80,610,011元，已发行股份数为80,610,011股，均为普通股 [6][21] - 公司发起人为深圳市豪鹏科技有限公司全体股东，以2020年10月31日经审计净资产折合为总股本60,000,000股 [20] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事（含至少1名会计专业人士）和1名职工代表董事 [51] - 董事长为公司法定代表人，辞任董事长即视为同时辞去法定代表人职务 [8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会每年至少召开两次会议，临时董事会需提前24小时通知 [115][117] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [119][120] 股份相关条款 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质押标的，公开发行前股份上市后一年内不得转让 [29][30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [15] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股本10% [22][25] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、提案权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案，持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [59][49] - 控股股东、实际控制人需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [43] - 股东滥用权利损害公司利益的应承担赔偿责任，严重损害债权人利益的需连带责任 [41] 经营与投资 - 公司经营宗旨为成为全球一流清洁能源解决方案商，经营范围涵盖电池制造、储能技术、光伏设备等 [14][15] - 董事会可决定单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资事项 [113] - 公司提供担保需经董事会或股东会批准，单笔担保额超过净资产10%需提交股东会审议 [47] - 关联交易金额超过3000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议 [58] 特殊条款 - 发生恶意收购时，被解任董事可获年薪5倍赔偿金，继任董事会需保留2/3原成员 [49] - 恶意收购方提名的董事候选人需具备5年以上同业经验并接受任职资格审查 [50] - 反收购条款修改需经出席股东会表决权3/4以上通过 [37] - 公司党组织活动依据中国共产党章程开展 [13]