公司基本情况 - 公司全称为拓尔思信息技术股份有限公司，注册于北京市海淀区，统一社会信用代码为911100006000107204 [1] - 公司于2011年6月15日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行3000万股普通股 [1] - 公司注册资本为873,620,932元，为永久存续的股份有限公司 [1][5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1人 [50] - 法定代表人由董事或经理担任，董事会过半数选举产生，变更需在30日内确定新人选 [8] - 股东会职权包括选举董事、审批利润分配、增减注册资本、发行债券等重大事项 [19][20][21] 业务范围与经营宗旨 - 经营宗旨为开发自主核心技术软件，成为亚洲非结构化信息处理领域领导者 [14] - 主营业务包括软件开发、技术服务、数据处理、计算机系统服务等，部分产品涉及军工行业 [15] - 军工业务需遵守特殊条款，如完成国家军品订货、建立保密制度、接受国防科技工业主管部门监管等 [16] 股份与股东权利 - 股份发行遵循公开公平公正原则，同次发行同种类股票价格相同 [18] - 公司发起人包括北京信科互动等6家法人机构，以净资产折合股本方式出资 [21] - 股东享有分红、表决、查阅会计账簿等权利，连续180日持股3%以上股东可要求查账 [36][37] 重大事项决策机制 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%等 [23] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会批准，超股东会授权标准需提交股东会 [55] - 重大资产交易（超总资产30%）等事项需股东会特别决议，经三分之二以上表决权通过 [21][38] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需代表10%以上表决权股东或1/3以上董事提议 [56][57] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过 [57][58] - 独立董事每届任期3年，连任不得超过6年，与关联方存在利害关系者不得提名 [44][61]