股东大会安排 - 股东大会由董事会办公室负责办理相关事宜，参会人员需确认资格后方能进入会场[1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需围绕大会议题且不超过五分钟[1] - 股东大会按程序进行，包括宣读须知、审议议案、股东提问、投票表决等环节[2][3] - 会议将于2025年5月20日14:30在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开[2] 财务表现 - 2024年归属于母公司股东权益合计为92,663.17万元，净利润-90,255.65万元[5] - 2024年营业收入80,738.87万元，同比下降22.55%，营业利润-65,008.53万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额-1,402.87万元，投资活动现金流量净额-23,655.63万元[8] - 2024年流动资产59,646.31万元，同比下降18.26%，总资产400,799.35万元，同比下降16.75%[6] - 2024年资产负债率71.62%，同比上升14.20个百分点[6] 议案内容 - 议案一至议案三分别审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和年度报告[4] - 议案四审议2024年度财务报告，显示公司多项财务指标下滑[5][6][7][8] - 议案五决定2024年度不进行利润分配[9] - 议案六拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 议案七至议案十涉及董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订和确认[11][12][13][14][15] - 议案十一拟终止重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目[16][17][18][19][20][21][22][23] 薪酬制度修订 - 修订后独立董事年度津贴提高至12万元（税后）[12] - 修订后明确未在公司担任具体职务的董事和监事不在公司领取薪酬[12][15] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，包括基本工资和绩效两部分[11]