募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3333.3334万股 每股发行价16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 [1] - 发行费用总额49,653,236.30元 其中保荐及承销费用40,336,667.43元 审计验资及评估费用2,110,000元 律师费1,800,000元 信息披露费4,750,000元 发行手续及其他费用656,568.87元 [1] - 发行费用包含可抵扣增值税进项税额2,803,471.73元 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 尚未使用的募集资金余额为81,929,920.91元(含利息) [2] - 募集资金拟投入项目包括引导骨再生骨修复材料(50,081.69万元)和美国市场脊柱/颅骨修复材料项目 [2] - 因项目建设需要周期 部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 资金补充计划 - 拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 资金将用于业务拓展和日常经营等主营业务相关活动 不涉及新股配售或证券交易 [3] - 公司已开立专项账户并签署监管协议 确保资金使用规范 [3] 审议程序 - 该事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 [4] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率 降低财务费用 符合股东利益 [4] - 保荐机构华泰联合证券对资金补充计划无异议 [5]