上市计划与募资用途 - 公司计划在深圳证券交易所创业板上市 募资金额8 44亿元 用于高折射率光学树脂材料项目 高端功能材料环状聚烯烃项目 研发中心项目 数字化建设项目等 [3] - 此前曾以山东益丰生化环保股份有限公司为主体报考上海证券交易所科创板上市 原计划募资6 3亿元 用于5000吨 年电子胶光材料项目 技术中心升级建设项目 补充流动资金项目 [3] 历史沿革与股权变更 - 2020年12月首次报考科创板上市 经历两轮问询后于2021年11月撤回申请 随后更名为益丰新材料股份有限公司 [3] - 2022年1月增发新股712万股 增资价格15 77元 股 注册资本由6088万元增至6800万元 [3] - 2022年6月发生多笔股权转让 涉及万春玲 财金创投 益润合伙等 转让价格16 30元 股 [5] - 2023年9月再次发生股权转让 德州晟冠等10名股东将股权转让给万韵泰达 转让价格17元 股 涉及103 95万股 [5] 股权代持与解除 - 2023年9月韩克平等5人与万春玲签署代持解除协议 马晓华将代持股权还原给韩雪华 马爱凤 [6] - 此前闯关科创板时存在股权代持未解除情形 但公司在回复问询时称不存在股份代持或其他特殊利益安排 [6][7] 股权激励与控股结构 - 2023年12月增资300万元 向核心管理人员及技术骨干实施股权激励 增资价格8 48元 股 股份总数由6800万股增至7100万股 [11] - 上市前马韵升为控股股东 持股32 45% 其配偶万春玲直接持股12 66% 通过万韵泰达持股4 85% 合计持股49 96% [11] - 马爱凤系马韵升妹妹 持股0 26% 一致行动人博盈合伙等5家企业合计持股23 34% [11] 高管变动 - 目前梁万根任董事长 张建林等5人任董事 均由马韵升提名 张建林兼任副总经理 [11] - 此前科创板IPO时张超任董事长 总经理 梁万根任董事 副总经理 葛红蕾任董事会秘书 财务总监 显示高管已进行大换血 [12]

公司概况 - 益丰新材是一家聚焦光学新材料领域的高新技术企业，业务布局围绕有机硫化学品和硫基新材料展开[3] - 公司创业板IPO获受理，保荐机构为中泰证券，会计师事务所为上会所[3] - 控股股东马韵升直接持股32.45%，其配偶万春玲直接持股12.66%，通过万韵泰达间接持股4.85%，合计控制49.96%股份[5][9] 募投项目 - 拟募资8.44亿元，其中高折射率光学树脂材料项目投资4.19亿元，高端功能材料环状聚烯烃项目投资1.38亿元[3] - 研发中心建设项目拟投入1.34亿元，数字化建设1.13亿元，营销渠道建设3967万元[3] - 募投项目已全部完成备案，部分项目环评通过[4] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为7.14亿元、6.25亿元、6.02亿元，呈现连续两年下滑[4] - 同期净利润分别为1.35亿元、1.37亿元、1.39亿元，保持增长态势[4] - 2024年资产负债率19.26%，加权平均净资产收益率18.86%，研发投入占比3.67%[5] 股权结构 - 实际控制人马韵升曾任京博石化董事长，现任京博控股董事局主席，拥有澳门永久居留权[9][10] - 一致行动人包括其配偶万春玲及妹妹马爱凤（持股0.26%），并与5家合伙企业签署一致行动协议[6] - 机构股东中湖南中启持股6.06%，深创投持股0.63%，财金系合计持股5.04%[9]