交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 改为以现金方式收购该资产 [2][4][5] - 变更原因为继续推进发行股份方式收购无法在年内完成交割 且现金交易能更高效完成收购 有利于标的公司保持团队稳定和聚焦主业 [2][6] - 新方案通过新设全资子公司实施 交易对价分期支付 目前与11名主要股东签署意向协议 远致星火部分股权尚未纳入 [5] 交易结构细节 - 原股份发行价格为12.74元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [5] - 交易对方代表饶亦然需从实控人处购买公司不低于5%的股票 用于担保全体业绩承诺方的义务履行 [2][9] - 原配套资金用途包括支付现金对价 标的项目建设 中介费用及补充流动资金 新方案不再涉及募集配套资金 [7] 标的公司财务数据 - 亦高光电专注于高端真空镀膜 为显示及泛显示产品提供表面处理方案 [8] - 截至2025年5月31日所有者权益2.60亿元 2023年营收1.05亿元 净利润2992.45万元 2024年营收2.54亿元 净利润6710.23万元 2025年前5个月营收0.79亿元 净利润1949.70万元 [8] - 公司截至2025年上半年末货币资金9.86亿元 [9]

交易方案变更 - 公司终止发行股份及支付现金收购亦高光电99%股权并募集配套资金的方案 改为以现金方式收购该资产[1][4][5] - 新方案通过新设立全资子公司实施交易 交易对价分期支付 目前与11名主要股东签署现金收购意向协议 远致星火部分股权尚未纳入[5] - 股份支付原定发行价格为12.74元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[5] 方案变更原因 - 发行股份方式无法在年内完成交割 现金交易可更高效完成收购[2][5] - 现金交易有利于亦高光电保持核心团队稳定 聚焦主业经营 快速响应市场需求变化[5] 交易结构细节 - 交易对方饶亦然需从公司实控人处购买不低于5%的上市公司股票 用于担保全体业绩承诺方的义务履行[2][9] - 原配套资金用途包括支付现金对价 亦高光电项目建设 中介费用及补充流动资金（不超过交易作价25%或配套资金总额50%）[6] - 现金收购方案不再涉及募集配套资金 具体细节需根据后续谈判确定[6] 标的公司情况 - 亦高光电专注于高端真空镀膜 为显示及泛显示类产品提供表面处理方案[7] - 截至2025年5月31日所有者权益2.60亿元 2023年营收1.05亿元 净利润2992.45万元 2024年营收2.54亿元 净利润6710.23万元 2025年前5个月营收0.79亿元 净利润1949.70万元[7] 公司财务状况 - 截至2025年上半年末 公司货币资金规模为9.86亿元[8]