董事会会议决议 - 北方导航第八届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，应到董事9人，实到9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案，9票赞成，0票反对，同意根据新《公司法》等要求进行全面修改 [1] - 修改后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于上海证券交易所网站 [2] 股票期权激励计划调整 - 审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，5票赞成，2名董事回避表决 [2] - 因实施2024年利润分配方案，股票期权行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份 [2] - 调整事项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]

会议信息 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年2月19日通讯召开[3] - 会议通知及材料于2025年2月13日邮件发出[3] - 应表决监事3人，实际表决3人[3] 期权相关 - 注销2020年股票期权激励计划部分未行权期权[4] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期117名对象可行权[5]