公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以符合最新法律法规和规范性文件要求，同时《监事会议事规则》相应废止 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订与制定 - 公司对现行部分治理制度进行修订和完善，并制定了部分新制度，以全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司治理水平 [2] - 修订和制定的制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、员工购房借款管理办法、会计师事务所选聘制度 [3] - 其中第1、3、4、5、7、8、9、10项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 股票期权激励计划调整 - 公司调整2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格，由13.70元/份调整为13.40元/份 [3][4] - 此次调整是根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及公司权益分派具体实施情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [3][4]

关于深圳市英威腾电气股份有限公司调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的法律意见书 核心观点 - 公司调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格，从5.61元/股调整为5.55元/股，调整幅度为0.06元/股 [6][7] - 本次调整是基于2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.593152元 [7] - 调整后的行权价格计算公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格5.61元/股，V为每股派息额0.0593152元/股 [7] - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] 批准和授权情况 - 公司董事会第十二次会议审议通过将行权价格从5.73元/股调整为5.67元/股 [5] - 公司董事会第二十次会议审议通过将行权价格从5.67元/股调整为5.61元/股 [6] - 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过将行权价格从5.61元/股调整为5.55元/股 [6] - 公司独立董事、监事会均对相关调整事项发表了同意意见 [5][6] 调整原因和方法 - 调整原因是公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.593152元 [7] - 根据《激励计划（草案）》规定，派息事项需对股票期权行权价格进行相应调整 [7] - 调整方法采用P=P0-V公式，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [7] - 调整后行权价格必须大于1元 [7] 法律意见 - 本次调整已取得必要的批准和授权 [6][10] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 [6][10] - 调整符合公司《激励计划（草案）》的规定 [6][10] - 调整不存在损害公司股东利益的情形 [10]

董事会会议决议 - 北方导航第八届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，应到董事9人，实到9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案，9票赞成，0票反对，同意根据新《公司法》等要求进行全面修改 [1] - 修改后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于上海证券交易所网站 [2] 股票期权激励计划调整 - 审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，5票赞成，2名董事回避表决 [2] - 因实施2024年利润分配方案，股票期权行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份 [2] - 调整事项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]

股票期权激励计划行权价格调整 - 中衡设计集团股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格，由8 80元/股调整为8 70元/股 [6] - 调整原因是公司2024年前三季度利润分配方案实施完毕，共派发现金红利27,240,577 80元（含税），每股派息0 10元 [6] - 调整方法依据《2022年股票期权激励计划》规定，采用公式P＝P0－V，其中P0为调整前行权价格8 80元/股，V为每股派息额0 10元 [6] 批准授权情况 - 公司监事会第十次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，认为调整符合相关规定且不损害股东利益 [5] - 独立董事审核后认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划规定，程序合法合规 [6] 法律依据 - 本次调整依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [3] - 法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，确认调整程序和方法符合相关规定 [7][8]