控股股东可交换公司债券基本情况 - 新希望集团于2023年3月22日完成发行"23希望E1"可交换公司债券，债券代码为117205 SZ，发行规模为65亿元人民币，债券期限为3年 [1] - 该债券以新希望六和股份有限公司A股股票为标的 [1] 换股价格调整依据 - 换股价格调整依据《募集说明书》约定，当公司因派送股票股利、转增股本、配股或派送现金股利等情况导致股东权益变化时，需按特定公式调整换股价格 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、低于市价配股、派送现金股利三种情形，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/(N+n) - 低于市价配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)，k=n×A/M - 派送现金股利：P1=P0-D [2] 本次换股价格调整情况 - 公司因回购注销限制性股票导致总股本由4,525,942,771股变更为4,502,570,571股 [2] - 根据调整公式，换股价格由13 00元调整为13 07元，调整自2025年7月11日起生效 [2] 预备用于交换的股票情况 - 换股价格调整后，预备用于交换的股票数量不少于未偿还可交换债券全部换股所需股票的120% [3] - 预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵，换股不违反新希望集团对交易所、上市公司及投资者的相关承诺或减持规定 [3] 公司经营及控股股东态度 - 公司目前生产经营平稳有序，一切正常 [4] - 控股股东对公司发展充满信心，持续给予坚定支持，本次换股价格调整系正常操作，不会对公司生产经营造成不利影响 [4]