股东大会信息 - 会议时间定于2025年5月20日下午14:00，采用现场结合网络投票方式召开，网络投票时间为当日交易时段9:15-11:30 [1] - 会议地点设在浙江省宁波市海曙区三江购物会议室，由公司董事会召集 [1] - 主要议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等8项议案 [1][6][12] 经营发展情况 - 2024年营业总收入38.75亿元，同比微降0.53%，其中主营业务收入38.02亿元；营业利润1.98亿元，同比增长5.66% [13] - 3R品类(即食、即烹、即热食品)销售同比增长60%，生鲜销售占比提升带动毛利率改善 [14] - 数字化门店系统试点成效显著：门店陈列压力降低50%，商品缺货率显著下降 [3] - 冷链物流建设取得进展，杭州集配中心已投入运营，宁波中心进入主体建设阶段 [2] 财务与资金状况 - 2018年非公开发行募集资金14.51亿元，截至2024年末累计投入4.84亿元，余额10.53亿元(含利息) [1] - 货币资金14.38亿元较上年下降37.8%，主要系定期存款减少；交易性金融资产7.01亿元激增7540%因购入结构性存款 [14] - 经营活动现金流净额2.85亿元同比下降21.4%，每股现金流0.52元 [16] 战略转型计划 - 启动"以人为本"经营转型，计划2025年下半年试点，3-5年内完成组织架构和企业文化变革 [4] - 核心措施包括提高员工收入至市场水平、优化商品结构(重点发展3R和健康食品)、改造门店工作标准 [5][6] - 坚持农产品基地直采和全程冷链，强化"好货不贵"的品牌定位，建设社区健康教育场景 [5] 关联交易情况 - 2024年与阿里巴巴集团实际发生关联交易1.26亿元，2025年预计交易额1.67亿元，主要涉及商品采购(1.1亿元)和代收代付(5000万元) [17][18] 公司治理调整 - 修订公司章程21处条款，包括将"股东大会"统一改为"股东会"，降低临时提案股东持股比例要求(3%降至1%)，新增职工权益保护条款 [21][24][25] - 明确高级管理人员责任追究机制，细化违规执行职务的赔偿责任条款 [26][28]