证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-017 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借 款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实 际进度，拟用募集资金向全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以 下简称：辰昊超导）提供不超过 24,309,693.38 元无息借款，以实施 科研定制型超导磁体研发项目。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》 相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年3月13日召开第四届董事会第二十一次会议。作为公司独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意 见如下： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-022 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 我们一致同意本议案，该议案无需提请公司股东大会审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 一、对《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的议案》的独立意见 独立董事：方龙、郭宁、李振翮 经认真审阅《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募 投项目的议案》的具体内容，我们认为，公司使用募集资金向募投项 目实施主体上海辰昊超导科技有限公司提供借款，是基于募投 ...

经审阅议案内容，我们认为，公司使用闲置募集资金购买理财产 品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》 等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全 的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资 金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金购买理财产 品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体 股东利益的情形。 我们一致同意本议案，该议案无需提请公司股东大会审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事：方龙、郭宁、李振翮 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议。作为公司独立董事， 根据 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-008 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 2 月 19 日以微信和电话形式送达各位董事 5.会议主持人：董事长王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse ...

年度营业收入及利润指标变化 - 2022年公司营业收入187,873,774.49元，同比下降4.22%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润23,423,999.31元，同比下降3.38%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣非净利润18,621,322.98元，同比下降9.84%[3][5] - 2022年基本每股收益0.34元，同比下降2.86%[3][5] - 2022年受疫情影响，营业收入和净利润略有下降[6] 报告期末资产及权益指标变化 - 报告期末公司总资产441,281,442.83元，较期初增长22.49%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益296,071,255.92元，较期初增长48.02%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.54元，较期初增长21.23%[4][5] 资产增长原因 - 报告期末总资产等增长是因发行股票募资及未分配利润增加[7] 数据说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，以年报披露为准[1][8]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-009 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告编号:2023-010)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 1. 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 上午 11:00 2. 会议召开地点：公司三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日, 上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股,发行方式为定价发行,发行价格为 6.00 元/股,募集资金总额为 9,000.00 万元, 实际募集资金净额为 7,262.20 万元,到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使 超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,214.98 万元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师验资。 二、募集资金的使用情况及暂时闲置情况 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券") 作为上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规的有关规定和要求,对辰光医疗使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具核 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-010 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集 资金总额为 90,000,000 元，实际募集资金净额为 72,621,981.14 元， 到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超额配售选择权取得的 募集资金净额为 12,149,787.74 元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 2 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 上海辰光医疗 科技股份有限 | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-012 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 2 月 24 日经公司第 四届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，及《上海辰 光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《上 海辰光医疗科技股份有限 ...

调研地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-007 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 14 日 14:00-16:00 （梯度线圈、梯度放大器）等；科研领域包含工业领域应用的特种 磁体和医用质子治疗加速器等；和 7.0T 实验用超导磁共振系统。 公司同时为客户提供医用超导磁共振系统一站式解决方案的服务。 公司有较强的科研成果转换能力，并与下游客户保持着长期、深度 的合作关系，通过本次北交所上市募集的资金开展的两个项目获得 了部分发展资金支持，研发项目将围绕市场需求，公司的定制化产 品进一步拓宽超导技术的应用边界来满足更大的市场需求。 2、 公司主要产品的市场空间有多大，有没有三年、五年或十 ...