本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交 ...

人事变动 - 2024年9月27日副总经理、研发总监李鹏宇因个人原因辞职，当日生效[3][4] - 李鹏宇持股0股，占股本0.00%[3] - 李鹏宇分管工作由王为暂代，公司将聘任新研发总监[7] 影响说明 - 辞职未使董监事会人数不合规，不影响日常经营[5][6][7]

募集资金情况 - 首次发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募资9000.00万元，净额7262.198114万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行225.00万股，募资1350.00万元，净额1214.978774万元[3][4] - 2024年9月13日，募集资金专户余额为2933.35万元[6] 资金用途变更 - 2024年8月25日，董事会、监事会审议通过变更募集资金用途议案[5] - 2024年9月13日，股东大会审议通过变更募集资金用途议案[5] 监管协议与检查 - 2024年9月25日，与保荐机构、银行重新签署《募集资金三方监管协议》[5] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[7] 银行相关规定 - 银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单并抄送保荐机构[9] - 公司从专户支取金额单笔超100万元或十二个月内累计超300万元，银行需通知保荐代表人[10] 专项账户情况 - 截至2024年9月27日，公司有三个募集资金专项账户[13]

公司基本信息 - 证券代码 430300，证券简称辰光医疗，公告编号 2024 - 084 [1] - 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] 经营业绩 - 2024 年上半年国外收入同比增长 114.01%，主要源于与飞利浦的业务 [4] - 2024 年上半年营业收入 57,154,824.55 元，比上年同期增加 1.91%，整体毛利率从 39.17%提升至 42.84% [6] - 截止 2024 年 6 月 30 日，存货比上年期末增加 31.04%，因增加备货 [9] 业务合作与市场 - 与飞利浦业务正常进行，维修业务下半年开始恢复 [4] - 磁共振整机销售量、市场开拓符合预期，目标客户集中于民营医院，多数采购无需公开招标 [6] - 多款射频线圈出口给飞利浦集团，主要销往发达国家 [8] - 持续关注发展中国家市场，条件成熟后结合战略综合考虑扩大份额 [8] 经营策略与规划 - 处于经营战略转型期，通过技术研发、成本管控等提高管理水平，优化成本结构 [5] - 根据外部环境和战略布局调整经营战略方向，加强降本增效，拓展销售渠道 [6][16] 产品研发 - 磁共振方面探索高端临床等方向的部件与系统，拓展至其他大型医学影像设备研发 [10] - 3.0T 磁共振射频线圈已提供多种产品，3.0T 超导磁体样机试制完成，正推进工艺及成本优化，暂未开展 5.0T 整机开发 [11][12] - 报告期内完成 3 台不同型号和规格超导磁体开发，样机在客户处试用，正分析单晶样品 [15] 法规应对与安全保障 - 拥有中国药监局、美国 FDA 等各类注册证，密切关注国内外法规变化并采取措施 [8] - 全面执行 ISO13485 质量管理体系，磁共振整机设置安全装置保障患者安全 [9] 人才管理 - 坚持以人为本文化建设，协助引进人才办理相关事务，为核心研发团队提供交流机会 [14] 其他问题 - 子公司辰昊超导部分超导磁体项目因前期开拓固定成本高产生负毛利，后期毛利率有望改善 [7] - 董事、监事、高级管理人员按规定执行限售股解禁，管理层坚持长期主义 [6] - 医疗器械板块增长得益于居民健康意识增强、技术创新和政策支持 [12] - 加强知识产权保护，建立激励制度，鼓励技术人员创新，加大研发投入 [13] - 整机销售对原零部件后续销售带来一定不确定性 [16]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-082 上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权 的股份总数 6,143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0072%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真: 8621—58773268 二零二四年九月 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见 ...

公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式召开业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监参与了本次投资者关系活动 [3] 业务发展 - 2024年上半年,公司国外收入同比增长114.01%,主要来源于与飞利浦的合作 [4] - 公司磁共振整机销售量和市场开拓符合预期,但未有中标公告披露,主要客户为民营医院 [6] - 2024年上半年,公司营业收入与去年同期基本持平,毛利率从39.17%提升至42.84% [5] - 公司持续关注发展中国家市场,在外部条件成熟后会进一步拓展 [8] - 公司产品主要销往发达国家,通过飞利浦销往世界各地 [9] - 公司销售人员正在积极拓展销售渠道,扩大销售网络,开发新客户 [10] 研发创新 - 公司将进一步探索符合高端临床应用、科研应用、专科专用等方向的磁共振部件与系统 [12] - 公司3.0T磁共振射频线圈已向终端医院和飞利浦用户提供,3.0T超导磁体样机试制已完成 [11] - 公司加强知识产权保护,建立技术人员知识产权申报的激励制度,提高竞争力 [13] - 公司通过各种措施吸引和留住人才,增强核心竞争力 [14] - 公司完成了3台不同型号和规格的超导磁体的开发,实现磁控拉单晶 [15] 经营挑战 - 公司目前尚处于经营战略转型期,行业竞争环境较为激烈 [5] - 公司部分新项目属于前期市场开拓,首次开发的固定成本较高,产生一定的负毛利 [7] - 公司进入整机销售后,原有整机客户与公司存在一定的竞争关系,对后续持续销售带来不确定性 [19] - 公司销售投入不断加大,导致公司出现较大亏损,公司将加强降本增效,提高销售效率 [20]

财报披露 - 公司于2024年8月27日披露《2024年半年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[3] - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站参与[4][5] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 联系人是于玲、方国苏，电话021 - 60161688转8187[7] - 联系地址为上海市青浦区华青路1269号，邮箱SHCG@shanghaicg.net[7]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。公司首 次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共计募集资 金人民币 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的募集 资金为人民币 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三 角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账户 36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为 121914073010818 的人民币账户 27,000,000.00 元、宁波银行股份有 限 公 司 上 海 松 江 支 行 账 号 70040122000610694 的 人 民 币 账 户 18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、 ...

融资情况 - 2022年12月7日发行1500万股普通股，发行价6元/股，募集资金总额9000万元，实际净额7262.2万元[3] - 2023年1月9日因超额配售取得净额1215万元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，磁共振成像核心零部件研发及产业化项目投入259.4万元，进度8.34%[6] - 科研定制型超导磁体研发项目投入967.7万元，进度39.81%[6] - 补充流动资金投入2943万元，进度100.22%[6] - 合计投入4170.2万元，进度49.19%[6] 资金使用 - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金理财金额为3400万元[7] 项目变更 - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目变更前拟投资3109.8万元，变更后拟投资277.9万元[9] - 磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目变更前拟投资0元，变更后拟投资2831.8万元[9] 市场情况 - 2022年国内磁共振设备市场规模达118亿元，2023年增长放缓[11] 项目计划 - 磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目计划总投资额3380.94万元，其中2831.84万元使用募集资金[17] - 建设投资拟投入619万元，占比18.31%[17] - 项目实施费拟投入1841万元，占比54.45%[17] - 预备费拟投入49.52万元，占比1.46%[17] - 铺底流动资金拟投入871.42万元，占比25.77%[17] 发展历程 - 公司从事磁共振射频核心部件研发和生产近20年[19] - 2019年获批1.5T超导MRI系统国家Ⅲ类医疗器械注册证[19] - 2023年初步建立磁共振系统整机销售团队[21] 政策利好 - 2024年1月国家税务局对内资和外资研发机构采购国产设备全额退还增值税[18] 决策事项 - 2024年8月25日召开会议审议通过变更募集资金用途议案[22] - 变更募集资金用途有利于提高资金使用效率等[25] - 保荐机构对变更募集资金用途事项无异议[28] - 监事会同意变更募集资金用途相关事宜[28]