制度审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《内部审计制度》议案[3] 内审职责 - 内审部受董事会领导，对董事会审计委员会负责并报告工作[7] - 对财务信息、内部控制等情况进行检查监督[7] 工作安排 - 至少每季度向董事会报告内部审计计划执行情况及问题[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 会计年度结束前两月提交下一年计划，结束后两月提交年报[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 审计事项 - 重要对外投资、资产交易、担保、关联交易发生后及时审计[15][16][17] 档案管理 - 保管时间分永久、长期、短期三种类型[21] - 当年完成项目本年度归档，跨年在终结年度归档[21] 奖惩建议 - 对模范部门和个人可提奖励建议[23] - 对违规部门和个人可提处分建议[24] 违规处理 - 内部审计人员违规，董事会给予处分、追究经济责任[25] 制度生效 - 制度由董事会审议通过后生效实施，修改亦同[29] - 制度由董事会负责解释[30]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年7月25日14:30召开，网络投票时间为7月24 - 25日15:00[2] - 股权登记日为2025年7月21日[5] 会议地点及审议 - 会议地点为上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[5] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[7][8] 登记及联系 - 登记方式为信函、邮件或传真，时间为7月22日10 - 15点[11] - 登记地点为上海市青浦区华青路1269号证券事务部[11] - 会议联系人于玲，电话021 - 60161688转8187、8208，传真021 - 62961172[11]

会议情况 - 会议于2025年7月8日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4] - 《关于废止<上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日在上海辰光医疗三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案表决均全票通过[4][5][6][7][8][10][11][12] 人员聘任 - 聘任陆圣禹为证券事务代表至第五届董事会任期届满[10] - 聘任罗妮为内部审计负责人至第五届董事会任期届满[11] 其他 - 《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》及全套文件为备查文件[13] - 会议时间为2025年7月10日[14]

信息披露制度修订 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报，一季度报告不得早于上一年年报[13] - 公司年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需董事会、股东会审议[14][66] - 公司拟送股等所依据中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[15] 业绩预告与快报 - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈需披露预计值及原因[18] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在此期间披露业绩快报[18] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上需披露修正公告[19] 重大事件披露 - 重大事件最先触及董事会决议等时点后需及时首次披露[27] - 重大事件难以保密等情形需及时披露现状及风险因素[28] - 筹划重大事项可暂不披露，最迟在形成最终决议等时披露[29] 其他披露要求 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[36][37] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%，公司应披露股东持股变动[37] 信息披露管理 - 公司各部门等负责人是信息报告第一责任人，负责向信息披露事务管理部门或董事会秘书报告信息[46] - 董事会秘书负责信息披露事务及相关会议筹备等工作，空缺期间指定人员代行职责，3个月内确定人选[51] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负责，董事长、总经理、财务总监对财务会计报告负责[58] 违规处理 - 信息披露失职或违规行为责任人将视情节受处分，造成重大损失需担责[72] - 擅自披露公司信息致损失，公司保留追责权利[73] - 股东等未配合信息披露或非法要求内幕信息，公司可申请监管[73]

制度审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市交易之日起一年内董事、高管所持股份不得转让[7] - 离职后半年内董事、高管所持股份不得转让[7] - 年报、中报公告前15日及季报公告前5日董事、高管不得买卖股票[8] - 任职期间董事、高管每年集中转让股份不超所持总数25% [9] - 离任6个月内董事、高管不得转让持有及新增股份[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年计算基数[9] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职后2个交易日委托公司申报身份信息[12] - 股份变动2个交易日内董事、高管向董事会秘书报告[13] 违规处理 - 违规买卖股票收益收归公司，并处以罚款等惩罚[16] - 造成重大影响或损失免除职务并要求赔偿[16] - 触犯法律依法处罚，严重者移交司法机关[16] - 涉嫌违规交易中国结算北京分公司可锁定股份[16] 其他 - 限售股满足条件可申请解锁[14] - 董事和高管离任后六个月内股份全部锁定[14] - 制度未尽事宜依相关规定执行[18] - 制度经董事会审议通过后生效实施[18]

制度审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《子公司管理制度》议案[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，发布日期为2025年7月10日[31][32] 子公司定义 - 子公司分公司一方拥有或控制设立等三类[6] 人事管理 - 子公司董事等人事变动、薪酬制度应报公司总经理批准[10] 信息报告 - 子公司信息报告义务人包括董事长等三类人员[14] 重大事项 - 重大事项包括修改子公司章程等十类[14] 经营管理 - 子公司经营及发展规划要服从公司战略和规划[17] - 子公司应依据公司策略和政策建经营计划和程序[17] - 子公司需报年度经营目标和计划，经程序后报总经理批准[17] 投资交易 - 子公司无权决定对外投资，项目需经公司审批[18] - 子公司重大及关联交易需提交公司审议[18] 财务报表 - 子公司应按月报月、季等财务报表[20] - 子公司应在年末一个月内交年度和下一年度预算报告[20] 绩效考核 - 子公司应依年度目标对董监高等考核[23] - 子公司绩效考核和奖惩方案需报总经理批准生效[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[25] - 公司内审部负责审计，必要时可聘外部审计[26] 会议备案 - 子公司在董事会等结束后一日内提交决议备案[28] - 重大事项办结后两日内报备重要文本[28]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-070 上海辰光医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.15：关于修订《利润分配管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规 以及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-060 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.05：关于修订《独立董事津贴制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事津贴制度 个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计 算，按年发放。 第四条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《上海辰光医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）行使职权所需费用，均按照 由公司的差旅标准据实报销。 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得本制度规 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-080 上海辰光医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.25：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第6号 ...