本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.09：关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-064 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.07：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家相关法律、法规，掌握人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）秉持诚信原则，廉洁自律、恪守尽职，积极维护公司和股东权益， 积极开展工作； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-087 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.32：关于制定《累积投票制实施细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 上海辰光医疗科技股份有限公司 采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，具体而言，股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-079 上海辰光医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》( ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-061 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-059 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.04：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.13：关于修订《对外担保管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-086 上海辰光医疗科技股份有限公司 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.31：关于修订《网络投票实施细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.29：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-084 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-071 上海辰光医疗科技股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司、分公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易，未按照公平合理的商业条款结算等产生的资金占 用。 ...